公告日期：2018-12-06

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证券代码： 601872 证券简称：招商轮船 公告编号： 2018[085]

招商局能源运输股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连

带责任。

招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”、“本公司” ）2018

年 11 月 27 日以电子邮件、传真和书面送达等方式向公司全体董事、

监事和高级管理人员书面发出会议通知。2018 年 12 月 5 日，公司第

五届董事会第十八次会议（下称“本次会议”）在深圳蛇口明华国际

会议中心以现场审议方式召开。本次会议由董事长苏新刚先生主持，

应出席董事 12 名，实际出席董事 6 名，委托 6 名。副董事长解正林

先生、宋德星先生，董事粟健先生、董事田晓燕女士因工作原因无法

出席会议，分别委托董事谢春林先生、 苏新刚先生、刘威武先生和独

立董事吴树雄先生代为出席会议、审议议案、表决并签署相关文件；

独立董事张良先生、权忠光先生因工作原因无法出席，分别委托独立

董事吴树雄先生、曲毅民先生代为出席会议、审议议案、表决并签署

相关文件。

公司监事会主席曹鸿先生、监事刘英杰先生、监事刘宇丰先生等

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全体监事，以及部分高级管理人员列席会议。

本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政

法规和部门规章以及《公司章程》的有关规定，合法、有效。

本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、关于聘任吕胜洲先生担任公司财务总监的议案

根据工作需要，经总经理谢春林先生提名，董事会提名委员会会

前进行资格审查，董事会同意聘任吕胜洲先生担任公司财务总监，任

公司财务负责人，任期同本届高级管理人员。公司财务副总监兼财务

部总经理李佳杰先生不再兼任公司财务负责人。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于变更公司董事长的议案

公司董事长苏新刚先生因工作变动原因申请辞去公司董事长职

务。 董事会选举谢春林先生担任公司第五届董事会董事长，任公司法

定代表人，任期同本届董事会。苏新刚先生留任公司董事会任非独立

董事。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于表彰苏新刚董事长的议案

苏新刚先生任公司董事长期间为公司发展做出卓越贡献，董事会

决定对其予以表彰。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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四、关于董事会专门委员会人员调整的议案

根据实际工作需要，经提名委员会提议，对专门委员会人员进行

调整，调整后各专门委员会人员构成如下：

战略发展委员会：

谢春林（主任委员）、解正林、宋德星、苏新刚、张良、刘威武、

王志军共 7 位董事；

审计委员会：

曲毅民（主任委员）、粟健、吴树雄、田晓燕、权忠光共 5 位董

事；

提名委员会：

吴树雄（主任委员）、谢春林、权忠光共 3 位董事；

薪酬与考核委员会：

张良（主任委员）、解正林、粟健、王志军、曲毅民、吴树雄共 6

位董事。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会

2018 年 12 月 6 日

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附：吕胜洲、谢春林简历

吕胜洲先生简历

吕胜洲先生： 1964 年 10 月出生，毕业于中南财经大学国民经济管理专业，获硕

士学位，吕先生拥有超过二十年的财务管理经验，历任招商局蛇口工业区财务部

科长、招商局集团财务部主任和总经理助理、招商局集团财务部副部长、招商局

港口控股有限公司财务总监、党委委员。其中 2005 年 3 月至 2009 年 1 月任本

公司财务总监。

谢春林先生简历

谢春林先生：大连海运学院航海系毕业，获上海海事大学经济管理学院 EMBA，

高级船长、高级经济师。 现任本公司董事总经理。 曾任上海海运局油运公司船舶

三副、二副、大副、船长；上海海运集团公司海监室副主任；中海集团总公司运

输部调度处副处长、中海印尼船务公司董事总经理、中海荷兰代理公司董事总经

理、中海欧洲公司副总裁、中海驻地中海航运代表处总代表等职，2009 年 3 月

至 2012 年 9 月任中海发展股份有限公司油轮公司副总经理。2012 年 9 月起担

任本公司总经理，2014 年 4 月起担任本公司董事。


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