公告日期：2017-09-22

能源运输股份有限公司



2017 年第三次临时股东大会会议资料



能源运输股份有限公司



二〇一七年九月二十八日



目录



2017年第三次临时股东大会会议须知......3



会议议案......4



议案1：关于公司符合发行股份购买资产条件的议案；......5



议案2：关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案；......6



议案3：关于《招商局能源运输股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》



及其摘要的议案；......13



议案4：关于本次交易构成关联交易的议案；......14



议案5：关于与特定对象签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》及《盈利预测补偿协



议》的议案；......15



议案6：关于本次交易不构成重大资产重组及借壳上市的议案；......16



议案7：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定



的议案；......17



议案8：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案；



......19



议案9：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以



及评估定价的公允性的议案；......20



议案10：关于批准本次交易相关的审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案；.....22



议案11：关于本次交易暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效



性的说明；......23



议案12：关于提请公司股东大会批准招商局集团及其一致行动人免于以要约方式增持股份



的议案；......24



议案13：关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的议案；.....25



议案14：关于本次交易未摊薄即期回报及防范即期回报被摊薄拟采取相关措施的议案；



......27



议案15：关于修订公司章程及其附件的议案。......28



现场投票注意事项......29



2017年第三次临时股东大会会议须知



各位股东：



为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2017 年第三次临时股东大会



（简称“股东大会”或“大会”）期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定如下有关规定：



一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。



二、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。



三、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。



四、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。



五、每一股东发言原则上不得超过两次，每次发言不得超过三分钟。



六、为提高大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行大会表决。



七、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东参与网络投票的方法详见公司2017年9月13日公告的《招商局能源运输股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-072号）。



八、本次大会审议了大会议案后，应对此作出决议，根据《公司章程》，普通决议案需获得出席股东大会的股东 (包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过，特别决议案需获得出席股东大会的股东 (包括股东代理人) 所持表决权的三分之二以上通过。



九、公司聘请北京市君合（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。



会议议案



会议议案 内容



1 关于公司符合发行股份购买资产条件的议案；



2 关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案；



3 关于《招商局能源运输股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报



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