公告日期：2024-03-28

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2024[018]
招商局能源运输股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 3
月 26 日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

主要修改内容有：

（1）公司因第一期股权激励计划行权原因，新增股份 55,662,216股。公司股份数和注册资本相应变更，现需修订公司章程所载股份数、注册资本等信息；

（2）为推进公司 ESG 管理提升，董事会拟增设一个专门委员会：可持续发展委员会；

（3）高级管理人员中拟增设“首席合规官”职位，并增加“首席合规官制度”相关描述；

（4）按照中国证监会 2023 年 12 月发布的《上市公司章程指引》、
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》，相应细化了公司章程中关于利润分配相关条款的描述。

（5）中国证监会 2023 年 9 月 4 日开始施行《上市公司独立董事
管理办法》（以下简称“管理办法”）规定，该管理办法施行之日起一年内，上市公司需对公司制度进行修订调整，以保证公司各项规章制度符合该管理办法的规定，现根据上述要求修订公司章程中独立董事相关内容；

（6）修改公司宗旨为“全面建设具有核心竞争力的世界一流航运企业。”以呼应公司战略调整。

（7）完善担保相关规定。根据《上市公司章程指引(2023 修正)》和《上交所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》，增加、完善应提交股东大会审议的事项。

具体调整内容如下：

序号 修订前 修订后

公司的注册资本为人民 公 司 的 注 册 资 本 为 人 民 币
第七条

币 8,088,144,137 元。 8,143,806,353 元。

公司在国内从事经营活 公司在国内从事经营活动，遵守国家
动，遵守国家的法律、法 的法律、法规，履行企业社会责任，
规，履行企业社会责任， 接受政府和社会公众的监督。

接受政府和社会公众的 公司贯彻落实依法治国方略，加强企
监督。 业法治建设和合规管理，建立总法律
第十二条

公司贯彻落实依法治国 顾问制度和首席合规官制度，着力打
方略，加强企业法治建设 造法治企业，保障公司依法合规经营
和合规管理，建立总法律 和持续健康发展。

顾问制度，着力打造法治 公司在港澳地区或境外从事经营活
企业，保障公司依法合规 动，遵守所在地区或国家的法律。


序号 修订前 修订后

经营和持续健康发展。

公司在港澳地区或境外

从事经营活动，遵守所在

地区或国家的法律。

本章程自生效之日起，即

成为规范公司的组织与

本章程自生效之日起，即成为规范公
行为、公司与股东、股东

司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关

与股东之间权利义务关系，具有法律
系，具有法律约束力的文

约束力的文件，对公司、股东、董事、
件，对公司、股东、董事、

监事、高级管理人员具有法律约束力
监事、高级管理人员具有

第十三条 的文件。

法律约束力的文件。

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