公告日期：2023-12-09

2023年第三次临时股东大会会议资料
二〇二三年十二月一十八日


目录


2023年第三次临时股东大会会议须知 ...... 3
会议议案 ...... 4
议案1：关于修订《重大投资经营决策制度》的议案 ...... 5
议案2：关于修订《独立董事工作制度》的议案 ...... 6
议案3：关于重新制定《募集资金管理规定》的议案 ...... 7
议案4：关于重新制定《关联交易决策制度》的议案 ...... 8议案5：关于审议与招商局工业集团再次签订4艘干散货运输船造船协议的关联
交易的议案 ...... 9议案6：关于审议向中国长江航运集团出售4艘干散货船舶的关联交易议案 . 11
现场投票注意事项 ...... 12

2023年第三次临时股东大会会议须知

各位股东：

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2023年第三次临时股东大会（简称“股东大会”或“大会”）期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《招商局能源运输股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，制定如下有关规定：
一、公司部分董事、监事、高级管理人员可通过列席或视频方式参加本次会议。

二、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

三、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

四、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

五、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

六、每一股东发言原则上不得超过两次，每次发言不得超过三分钟。

七、为提高大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行大会表决。

八、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东参与网络投票的方法详见公司2023年11月30日公告的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023[077]号）。本次会议共审议6项议案。

九、本次大会审议了大会议案后，应对此作出决议，根据《公司章程》，普通决议案需获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。本次股东大会没有特别决议案，所有议案为普通决议案。

涉及关联股东回避表决的议案：议案 5、议案 6。应回避表决的关联股东名称：股东招商局轮船有限公司应对议案 5、议案 6 回避表决。

十、公司聘请北京市君合（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。


会议议案

会议议案 议案名称

1 关于修订《重大投资经营决策制度》的议案

2 关于修订《独立董事工作制度》的议案

3 关于重新制定《募集资金管理规定》的议案

4 关于重新制定《关联交易决策制度》的议案

5 关于审议与招商局工业集团再次签订4艘干散货运输船造船协议的关
联交易的议案

6 关于审议向中国长江航运集团出售4艘干散货船舶的关联交易议案

议案1：关于修订《重大投资经营决策制度》的议案
各位股东：

公司《重大投资经营决策制度》于 2005 年公司成立之初制定，在 2006 年、
2013 年、2017 年经历过三次修订。随着公司资产规模的逐步扩大，该制度已不能很好地适应公司生产经营及发展战略的落实，为提高经营决策效率，适应公司发展，公司拟第四次修订《重大投资经营决策制度》。

本议案已经公司第七届董事会第二会议审议通过，董事会后公司发布了临时公告《招商轮船第七届董事会第二次会议决议公告》，公告编号 2023[059]号。同日《重大投资经营决策制度(草案)》已在上海证券交易所网站上网披露。

请各位股东审议。

招商局能源运输股份有限公司董事会
2023年12月18日

议案2：关于修订《独立董事工作制度》的议案
各位股东：

公司《独立董事工作制度》于公司创立大会制定，在 2007 年进行过一次修订。
2023 年 7 月 28 日，中国证监会发布了《上市公司独立董事管理办法》（下称“《管
理办法》”）。为满足《管理办法》的最新规定……
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