公告日期：2018-09-20

证券代码：601866 证券简称：中远海发 公告编号：2018-056

中远海运发展股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年9月19日
(二) 股东大会召开的地点：上海浦东新区锦尊路399号上海大华锦绣假日酒
店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 107
其中：A股股东人数 106
境外上市外资股股东人数（H股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,833,773,792
其中：A股股东持有股份总数 4,428,275,798
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 405,497,994
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 41.3740
份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 37.9032
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.4708
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，按照公司《章程》的规定，经全体董事推举，由公司董事总经理刘冲先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事13人，出席2人；

董事长孙月英女士、董事冯波鸣先生、黄坚先生、梁岩峰先生、王大雄先生、徐辉先生、蔡洪平先生、GraemeJack先生、陆建忠先生、顾旭先生、张卫华女士因另有公务，未能出席本次股东大会。
2、公司在任监事3人，出席1人；

公司监事叶红军先生、郝文义先生因另有公务，未能出席本次股东大会。3、董事会秘书俞震先生出席本次会议，公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合向合格投资者公开发行可续期公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

A股 4,425,650,60499.9407 967,603 0.02191,657,5910.0374
H股 348,188,44985.866957,309,54514.1331 00.0000
普通股4,773,839,05398.760158,277,148 1.20561,657,5910.0343合计：
2.00关于公司向合格投资者公开发行可续期公司债券方案的议案
2.01、议案名称：发行规模

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 4,425,650,60499.9407 967,603 0.02191,657,5910.0374
H股 348,270,44985.887157,217,54514.1104 10,0000.0025
普通股4,773,921,05398.761858,185,148 1.20371,667,5910.0345合计：
2.02、议案名称：发行方式
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。