公告日期：2024-11-19

证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2024-101
转债代码：113059 转债简称：福莱转债

福莱特玻璃集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 18 日

(二)股东大会召开的地点：中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路 1999 号福莱特玻璃
集团股份有限公司一楼大会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 439

其中：A 股股东人数 437

境外上市外资股股东（H 股）人数 2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,420,085,712

其中：A 股股东持有股份总数 1,350,416,600

境外上市外资股股东（H 股）持有股份总数 69,669,112

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

60.8577
总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 57.8720

境外上市外资股股东（H股）持股占股份总数的比例（%） 2.9857

注：截至公司 2024 年第一次临时股东大会 A 股及 H 股各自的股权登记日止，公司已回购
9,466,921 股A股和 120,000 股 2020 年A 股限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限
制性股票，该等股份尚未注销。根据《公司章程》规定，本公司持有的该等 A 股股份没有表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。因此，有权出席公司 2024 年第一次临时股东大会并有表决权的股份总数为 2,333,452,598 股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长阮洪良先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，以现场出席及通讯方式出席 8 人。

2、 公司在任监事 5 人，以现场方式出席 5 人。

3、 董事会秘书成媛女士出席了本次股东大会；公司部分高管列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年中期利润分配预案的议案》

审议结果：通过
表决情况：


股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,350,269,900 99.9891 86,000 0.0064 60,700 0.0045

H 股 69,662,983 99.9912 0 0.0000 6,129 0.0088

普通股合计： 1,419,932,883 99.9892 86,000 0.0061 66,829 0.0047

2、 议案名称：《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,350,267,100 99.9889 92,200 0.0068 57,300 0.0043

H 股 69,662,983 99.9912 0 ……
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