公告日期：2024-11-19

证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2024-107
转债代码：113059 转债简称：福莱转债

福莱特玻璃集团股份有限公司

关于调整公司与嘉兴凯鸿福莱特供应链管理有限公
司及其子公司

2024 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次调整与嘉兴凯鸿福莱特供应链管理有限公司及其子公司凯鸿福莱特物流（越南）有限公司（以下合称“凯鸿福莱特”）2024 年度日常关联交易预计额度所涉及金额无需提交公司股东大会审议。

●公司本次调整与凯鸿福莱特 2024 年度日常关联交易系基于双方业务实际开展情况而做出，所涉及交易系本公司与凯鸿福莱特遵循公平、公正、合理的市场化定价原则，对公司生产经营实际情况起到了积极作用。上述关联交易没有损害公司和股东，特别是中小股东权益情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 11 月 18 日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关
于调整公司与嘉兴凯鸿福莱特供应链管理有限公司及其子公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司与凯鸿福莱特在 2024 年度的关联交易预计额度合计由 34,800.00 万元（不含税）调整为 47,800.00 万元（不含税）。关联董
决通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次调整后增加的额度未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上，该事项无需提交公司股东大会审议。
公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于调整公司与嘉兴凯鸿福莱特供应链管理有限公司及其子公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》，同意将该议案提交公司第七届董事会第一次会议审议，并发表意见如下：公司与凯鸿福莱特2024年度日常关联交易预计额度调整是根据公司实际情况进行的预测调整，系公司正常生产经营的需要，交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况，公司亦不会因上述关联交易而对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情况。我们同意《关于调整公司与嘉兴凯鸿福莱特供应链管理有限公司及其子公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）本次日常关联交易执行及调整情况

公司分别于2024年2月6日、2024年6月17日召开第六届董事会第四十九次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2024年度日常关联交易预计总额为73,815.10万元（不含税），其中公司与凯鸿福莱特的日常关联交易预计额度合计为34,800.00万元（不含税）。具体内容详见公司分别于2024年2月7日、2024年6月18日在上海证券交易所网站披露的《福莱特玻璃集团股份有限公司关于2023年日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-009）和《福莱特玻璃集团股份有限公司2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会决议公告》（公告编号：2024-051）。

本次关联交易金额调整是根据公司业务实际开展情况及公司实际经营需要进行调整的，具体执行及调整情况如下表：

单位：人民币万元

2024 年 1-10 2024 年度

关联交易 2024 年原

关联人 月实际发生 调整金额 调整后预 调整原因
类别 预计金额

金额 计金额

向关联方提
供房屋、场

地、集装箱 800.00 242.01 0 80……
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