公告日期：2024-10-26

证券代码：601865 股票简称：福莱特 公告编号：2024-090

转债代码：113059 转债简称：福莱转债

福莱特玻璃集团股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会、监事会任期已届满。现根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律
法规及《公司章程》的规定，公司于 2024 年 10 月 25 日召开的第六届董事会第
五十九次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》、第六届监事会第四十四次会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司拟进行董事会、监事会换届选举工作。上述事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合董事会的运行情况及公司实
际情况，公司第七届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3
名。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名阮洪良先生、姜瑾华女士、阮泽云女士、魏叶忠先生、沈其甫先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后）；徐攀女士、杜健女士、吴幼娟女士为第七届董事会独立董事候选人（简历附后）。上述非独立董事候选人及独立董事候选人尚需公司股东大会审议通过。

经公司股东大会审议通过后，上述 5 位非独立董事候选人与 3 位独立董事候
选人将组成公司第七届董事会。董事会成员任期为三年。


二、监事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合监事会的运行情况及公司实际情况，公司第七届监事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。公司监事会提名郑文荣先生、沈福泉先生和祝全明先生为第七届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。上述非职工代表监事候选人尚需公司股东大会审议通过。职工代表监事尚需通过职工代表大会选举产生。

经公司股东大会选举产生的 3 名非职工代表监事将与公司通过职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。监事会成员任期为三年。

三、其他情况说明

（一） 上述董事、监事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的相关材料，上述独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

（二） 独立董事候选人徐攀女士、吴幼娟女士为会计专业人士。

（三） 本次换届选举事项将提交公司股东大会审议。公司第七届董事会、监事会成员的任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。公司后续将召开职工代表大会，通过民主选举方式产生职工代表监事。在完成董事会、监事会换届选举后，公司将尽快召开董事会、监事会重新选举董事长、监事会主席，并确认董事会下设各专业委员会构成。

（四） 根据《公司章程》的规定，公司非独立董事、独立董事、非职工代表监事需经公司股东大会采用累积投票制选举产生。

（五） 在完成换届选举之前，公司第六届董事会、监事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行董事、监事职责。公司第六届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司
董事会

二零二四年十月二十六日

附件：

福莱特玻璃集团股份有限公司

第七届董事、监事候选人简历

一、第七届董事会非独立董事候选人简介

（一）阮洪良先生简介
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