公告日期：2018-02-12

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2018-007



中国科技出版传媒股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



本次会议是否有否决议案：无



一、 会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2018年2月9日



(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区东黄城根北街16号四合院文津厅



(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 8



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 646,955,100



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



81.8413



份总数的比例（%）



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。



本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长林鹏先生主持会议，公司部分董事、全体监事以及董事会秘书出席了会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《中国科技出版传媒股份有限公司章程》的规定。



(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、公司在任董事9人，出席6人，董事李迟善、赵西卜、陈炎顺因公务未出席



本次会议；



2、公司在任监事3人，出席3人；



3、董事会秘书彭斌先生出席了本次会议；



4、公司高管彭斌、李锋、张小凌、胡华强、石强列席本次会议。



二、 议案审议情况



(一) 非累积投票议案



1、议案名称：关于增加公司经营范围的议案



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例



（%） （%）



A股 646,954,100 99.9998 1,000 0.0002 0 0.0000



2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例



（%） （%）



A股 646,954,100 99.9998 1,000 0.0002 0 0.0000



3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例



（%） （%）



A股 646,954,100 99.9998 1,000 0.0002 0 0.0000



(二) ……
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