公告日期：2018-02-12

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2018-009



中国科技出版传媒股份有限公司



第三届监事会第一次会议决议公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、 监事会会议召开情况



1.中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2018年2月9日公司2018年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，在北京市东城区东黄城根北街16号四合院文澜厅以现场方式召开，采取现场投票方式进行表决。



2.本次会议通知以现场口头形式发出，全体监事同意豁免会议通知时间要求。



3.本次会议应出席监事共计3人，实际出席本次监事会议的监事共3人。



4.本次会议推举来豫蓉女士主持。



5.会议的通知、召开、表决程序、出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《中国科技出版传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。



二、监事会会议审议情况



1. 审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》



根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，监事会选举来豫蓉女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。



本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事



人数的100%，表决结果为通过。



特此公告。



中国科技出版传媒股份有限公司监事会



2018年2月9日




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