公告日期：2017-04-27

中国科技出版传媒股份有限公司



2016年度独立董事述职报告



根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，本着维护公司合法权益、保障全体股东利益的原则，作为中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的三名独立董事，2016年度我们切实履行了《公司章程》和《独立董事工作制度》中赋予独立董事的职责，参与公司重大事项决策，对董事会审议的重大事项发表独立客观的意见，维护公司利益和全体股东的合法权益，对公司的规范、稳定、健康发展发挥了积极的推动作用。现将我们的年度履职情况报告如下:



一、独立董事的基本情况



（一）个人履历和专业背景



陈炎顺：男，1965年3月出生，中国国籍，无境外居留权。历任京



东方科技集团股份有限公司董事会秘书、副总裁、高级副总裁、执行董事、总裁，北京京东方视讯科技有限公司董事长，北京京东方多媒体科技有限公司董事长，北京京东方光电科技有限公司董事长，合肥京东方光电科技有限公司董事长，鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司董事长。现任京东方科技集团股份有限公司副董事长、CEO，合肥鑫晟光电科技有限公司董事长，重庆京东方光电科技有限公司董事长，北京智能科创技术开发有限公司董事长，北京松下彩色显象管有限公司董事长，京东方科技（香港）有限公司董事长，明德投资有限公司董事，中国电子信息行业联合会副会长。2014年 7月至今任本公司独立董事。



徐劲科：男，1973年6月出生，中国国藉，无境外永久居留权。法



学硕士、执业律师。1995年7月至1997年5月，任职于上海建工集



团材料公司，1997年6月至2001年4月，任上海市光大律师事务所



律师助理、律师，2001年4月至2015年4月，任上海和华利盛律师



事务所合伙人、律师，2009年12月至2016年3月，任天顺风能（苏



州）股份有限公司独立董事，2012 年至今，任卫宁健康科技集团股



份有限公司独立董事，2015年 4月至今，任北京大成（上海）律师



事务所高级合伙人、律师。2016年2月至今任本公司独立董事。



赵西卜：男，1963年10月出生，中国国籍，无境外居留权，中国注



册会计师。历任中国人民大学助教、讲师、副教授、教授。1998年7



月至2000年8月先后兼任南京熊猫电子集团公司总经理助理，南京



熊猫电子股份有限公司总会计师，2005年5月至2010年10月任中



国人民大学建华研究院副院长。2011年11月至今任本公司独立董事。



赵西卜毕业于中国人民大学，获得会计学博士学位。



（二）独立董事变动情况



2016年1月公司原独立董事游苏宁因工作需要无法继续履职提出



辞职申请。经2016年2月1日召开的2016年第一次临时股东大会审



议，增补徐劲科先生为本公司独立董事。



（三） 独立董事的任职情况



截止2016年12月31日，公司董事会有董事九名，其中独立董事



三名，占董事席位三分之一，符合相关法律法规规定。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、编辑委员会五个专业委员会。作为独立董事，我们分别在审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中担任委员。



报告期内，独立董事陈炎顺、独立董事赵西卜、董事王琪担任公司董事会审计委员会委员。2016年共召开 5次董事会审计委员会，会议情况如下：



1. 第二届董事会审计委员会第六次会议于2016年1月8日召开，会



议审议并通过了《关于批准报出2015年9月30日加期审计报告



的议案》。



2. 第二届董事会审计委员会第七次会议于2016年3月13日召开，



会议审议并通过了《关于公司2015年年度财务报告的议案》。



3. 第二届董事会审计委员会第八次会议于2016年9月13日召开，



会议审议并通过了《关于公司2016年上半年财务报告的议案》。



4. 第二届董事会审计委员会第九次会议于2016年11月11日召开，



会议审议并通过了《关于公司未来三年股东回报规划的议案》。



5. 第二届董事会审计委员会第十次会议于2016年12月1日召开，



会议审议并通过了《关于公司2016年1-3季度财务报告的议案》。



报告期内，独立董事陈炎顺、独立董事赵西卜、董事孙立新担任董事会薪酬与考核委员会委员。2016年共召开 1次董事会薪酬委员会，会议情况如下：



1. 第二届董事会薪酬与考核委员……
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