公告日期：2017-04-27

中国科技出版传媒股份有限公司



董事会审计委员会2016年度履职情况报告



根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就2016年度审计委员会工作情况向董事会作如下报告：



一、审计委员会基本情况



报告期内，公司第二届董事会审计委员会由独立董事赵西卜（主任委员）、独立董事陈炎顺及董事王琪三名成员组成，审计委员会全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任，具体成员简历如下：



赵西卜，男，1963年10月出生，中国国籍，无境外居留权，中



国注册会计师。历任中国人民大学助教、讲师、副教授、教授。1998年7月至2000年8月先后兼任南京熊猫电子集团公司总经理助理，南京熊猫电子股份有限公司总会计师，2004年10月至2005年4月兼任华彬国际集团副总会计师，2005年5月至2010年10月任中国人民大学建华研究院副院长。2011年11月至今，任本公司独立董事，审计委员会主任委员。赵西卜先生毕业于中国人民大学，获得会计学博士学位。



陈炎顺，男，1965年 3月出生，中国国籍，无境外居留权。历



任京东方科技集团股份有限公司董事会秘书、副总裁、高级副总裁、执行董事，北京京东方视讯科技有限公司董事长，北京京东方多媒体科技有限公司董事长。现任京东方科技集团股份有限公司党委副书记、副董事长、总裁，北京京东方光电科技有限公司董事长，合肥京东方光电科技有限公司董事长，合肥鑫晟光电科技有限公司董事长，鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司董事长，重庆京东方光电科技有限公司董事长，北京智能科创技术开发有限公司董事长，北京松下彩色显象管有限公司董事长，京东方科技（香港）有限公司董事长，中国电子信息行业联合会副会长。2014年7月至今，任本公司独立董事。 王琪，男，1957年 8月出生，中国国籍，无境外居留权。历任四川泸州教育学院数学系教师，四川轻化工学院管理工程系讲师，中科院长春光学精密机械研究所所长办公室副主任、光机工厂副厂长、所长助理、研究员、光机工厂厂长、长春光机所副所长、长春光机科技发展有限责任公司（长光科技）常务副总裁、长春奥普光电技术股份有限公司总经理，中科院光电研究院战略研究组组长、院务会成员，深圳周大生钻石首饰有限公司（香港周大生珠宝大陆运营中心）总经理，国科光电科技有限责任公司副总经理，中科院广州化学有限公司总经理、董事，天津海光先进技术投资有限公司董事，2010年 4月至2010年11月任国科控股副总经理，2010年12月至2011年6月任国科控股常务副总经理，国科控股董事，2012年10月至今任中科院企业党组成员，2011年 5月任出版集团董事、本公司董事。王琪先生毕业于清华大学，获得管理工程专业硕士学位。



二、审计委员会会议召开情况



2016年度，董事会审计委员会会议审议情况如下：



（一）2016年1月8日召开公司董事会审计委员会2016年度首



次会议，会议审议通过了《关于批准报出2015年9月30日加期审计



报告的议案》。



（二）2016年3月13日召开公司董事会审计委员会2016年度



第二次会议，会议审议通过了《关于公司2015年年度财务报告的议



案》。



（三）2016年9月13日召开公司董事会审计委员会2016年度



第三次会议，会议审议通过了《关于公司2016年上半年财务报告的



议案》。



（四）2016年11月11日召开公司董事会审计委员会2016年度



第四次会议，会议审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划的议案》。



（五）2016年12月1日召开公司董事会审计委员会2016年度



第五次会议，会议审议通过了《关于公司2016年1-3季度财务报告



的议案》。



三、审计委员会2016年度主要工作内容情况



（一）监督及评估外部审计机构工作



1、评估外部审计机构的独立性和专业性



报告期内，公司聘请的审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务的相关资格，并遵循独立、公正、客观的执业准则，较好地履行了审计机构的责任与义务，并按照与公司协商确定的时间安排较好地完成了公司2015年度的审计工作，出……
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