公告日期:2017-04-27
证券代码:600858 证券简称:中国科传 公告编号:2017-008
中国科技出版传媒股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于2017年4月25日以现场记名投票表决方式召开,会议通知已于2017年4月15日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
公司监事会根据2016年度的工作情况,在此基础上形成了《公司2016年度
监事会工作报告》。
本议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占全体监事人
数的100%,表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议通过。
2. 审议通过了《关于公司2016年度财务决算的议案》
大信会计师事务所(特殊普通合伙)已完成对公司的审计,并出具了大信审字[2017]第1-01362号标准无保留意见的《审计报告》。公司依据审计报告编制了《公司2016年度财务决算报告》。
本议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占全体监事人
数的100%,表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议通过。
3. 审议通过了《关于公司2017年度财务预算的议案》
公司根据2017年度生产经营计划,按照财务预算编制原则,编制了2017年
度合并财务预算报告。
本议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占全体监事人
数的100%,表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议通过。
4. 审议通过了 《关于公司2016年年度报告正文及摘要的议案》
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》(2016年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《关于做好上市公司2016年年度报告披露工作的通知》等相关规定,公司编制了2016年年度报告正文及摘要。
本议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占全体监事人
数的100%,表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议通过。
5. 审议通过了《关于公司2017年第一季度报告的议案》
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号——季度报告的内容与格式》(2016年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2017 年第一季度报告披露工作的通知》等相关规定,公司编制了 2017年第一季度报告。
本议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占全体监事人
数的100%,表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议通过。
6. 审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度实现的归属于
母公司所有者的合并净利润为279,950,240.76元。根据《公司章程》规定,以
2016 年度实现的母公司净利润221,383,552.19 元为基数,提取10%的法定公
积金22,138,355.22元。2016年度合并未分配利润为257,811,885.54元,加上
年初合并未分配利润1,088,255,696.85元,并扣除本年度实施的合并利润分配
(2015年度及以前年度未分配利润)134,779,180.58元,期末可供全体股东分
配的合并利润为1,211,288,401.81元。
公司2016年度利润分配预案如下:以公司截至目前总股本790,500,000股
为基准,向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.33
元(……
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