公告日期：2017-04-27

证券代码：600858 证券简称：中国科传 公告编号：2017-008



中国科技出版传媒股份有限公司



第二届监事会第十次会议决议公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、 监事会会议召开情况



中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2017年4月25日以现场记名投票表决方式召开，会议通知已于2017年4月15日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。



二、监事会会议审议情况



1. 审议通过了《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》



公司监事会根据2016年度的工作情况，在此基础上形成了《公司2016年度



监事会工作报告》。



本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人



数的100%，表决结果为通过。



该议案需提交股东大会审议通过。



2. 审议通过了《关于公司2016年度财务决算的议案》



大信会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对公司的审计，并出具了大信审字［2017］第1-01362号标准无保留意见的《审计报告》。公司依据审计报告编制了《公司2016年度财务决算报告》。



本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人



数的100%，表决结果为通过。



该议案需提交股东大会审议通过。



3. 审议通过了《关于公司2017年度财务预算的议案》



公司根据2017年度生产经营计划，按照财务预算编制原则，编制了2017年



度合并财务预算报告。



本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人



数的100%，表决结果为通过。



该议案需提交股东大会审议通过。



4. 审议通过了 《关于公司2016年年度报告正文及摘要的议案》



根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2016年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《关于做好上市公司2016年年度报告披露工作的通知》等相关规定，公司编制了2016年年度报告正文及摘要。



本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人



数的100%，表决结果为通过。



该议案需提交股东大会审议通过。



5. 审议通过了《关于公司2017年第一季度报告的议案》



根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号——季度报告的内容与格式》（2016年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2017 年第一季度报告披露工作的通知》等相关规定，公司编制了 2017年第一季度报告。



本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人



数的100%，表决结果为通过。



该议案需提交股东大会审议通过。



6. 审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》



经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现的归属于



母公司所有者的合并净利润为279,950,240.76元。根据《公司章程》规定，以



2016 年度实现的母公司净利润221,383,552.19 元为基数，提取10％的法定公



积金22,138,355.22元。2016年度合并未分配利润为257,811,885.54元，加上



年初合并未分配利润1,088,255,696.85元，并扣除本年度实施的合并利润分配



（2015年度及以前年度未分配利润）134,779,180.58元，期末可供全体股东分



配的合并利润为1,211,288,401.81元。



公司2016年度利润分配预案如下：以公司截至目前总股本790,500,000股



为基准，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.33



元(……
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