公告日期：2017-04-27

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2017-011



中国科技出版传媒股份有限公司



关于2017年度预计日常性关联交易的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



本事项尚需提交股东大会审议



中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）发生的日常性关联



交易是公司生产经营需要产生的日常关联交易，符合相关法律法规及制度的规定，关联交易价格遵循公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，不存在损害非关联股东合法权益的情形。此交易不会影响本公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。



一、日常关联交易基本情况



（一）日常关联交易履行的审议程序



1. 监事会审议情况



2017年4月25日，公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2017年度预计日常性关联交易的议案》，关联监事冯玲回避表决，其余监事以2票同意，0票反对，0票弃权获得通过。



该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。



2. 董事会审议情况



2017年4月26日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2017年度预计日常性关联交易的议案》，关联董事林鹏、索继栓、王琪、李迟善回避表决，其余董事表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权；该议案获得通过。



该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。



3.独立董事意见



经核查《关于公司2017年度预计日常性关联交易的议案》，公司2016年已发生关联交易和2017年预计经常性关联交易及协议均已按《公司法》和《公司章程》的规定履行了必要的批准程序，审议、表决程序合法。



公司2016年已发生关联交易和2017年预计经常性关联交易均出于公司自身利益考虑，且为公司经营发展所必要，不存在向关联方或其他第三方输送不恰当利益的情况，故同意该项议案。



（二）公司2016年度日常关联交易执行情况



1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易



关联交易定 2016年度



关联方名称 关联交易 关联交易内容 价方式及决 占同类交易



类型 策程序 金额 金额的比例



（%）



采购商品、接受劳务：



北京中科印刷有限公司 采购 印刷制排 市场定价 12,831,108.57 7.07



北京希望电子出版社 采购 图书 市场定价 13,187.93



2. 关联租赁情况



出租方名称 承租方名称 租赁 本期确认的租赁收 上期期确认的租赁



资产情况 入\费用 收入、费用



中国科技出版传媒 中国科技出版传媒 房屋建筑物 265,928.58 279,225.00



股份有限公司 集团有限公司



中国科技出版传媒 北京东方科龙图文 房屋建筑物 142,857.14 150,000.00



集团有限公司 有限公司



3. 关联资产转让



本期发生额 上期发生额



关联方 关联交易内容 占同类交易金额的 ……
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