公告日期：2017-04-27

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2017-007



中国科技出版传媒股份有限公司



第二届董事会第十六次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况



中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，于2017年4月26日以现场记名投票表决方式召开了公司第二届董事会第十六次会议。会议通知于2017年4月16日以电子邮件的方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事8名，其中董事王琪先生因事无法出席会议，委托董事索继栓先生代为出席本次会议并行使表决权，此次会议符合《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会的人数。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。



二、董事会会议审议情况



1.审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》



根据2016年公司生产经营情况及2017年面临的机遇和挑战，在此基础上形成了《公司



2016年度董事会工作报告》。



本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，



表决结果为通过。



该议案尚需提交股东大会审议。



2.审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》



根据2016年总经理的工作情况，在此基础上形成了《公司2016年度总经理工作报告》。



本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，



表决结果为通过。



3.审议通过《关于公司2016年年度报告正文及摘要的议案》



根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—



—年度报告的内容与格式》（2016年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信



息披露管理办法》、上海证券交易所《关于做好上市公司2016年年度报告披露工作的通知》



等相关规定，公司编制了2016年年度报告正文及摘要。



本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，



表决结果为通过。



该议案尚需提交股东大会审议。



4.审议通过《关于公司2016年度财务决算的议案》



大信会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对公司的审计，并出具了大信审字［2017］第1-01362号标准无保留意见的《审计报告》。公司依据审计报告编制了《公司2016年度财务决算报告》。



本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，



表决结果为通过。



该议案尚需提交股东大会审议。



5.审议通过《关于公司2017年度财务预算的议案》



公司根据2017年度生产经营计划，按照财务预算编制原则，编制了2017年度合并财务



预算报告。



本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，



表决结果为通过。



该议案尚需提交股东大会审议。



6.审议通过《关于公司2017年第一季度报告的议案》



根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号



——季度报告的内容与格式》（2016年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司



信息披露管理办法》、上海证券交易所《关于做好上市公司2017年第一季度报告披露工作的



通知》等相关规定，公司编制了2017年第一季度报告。



本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，



表决结果为通过。



该议案尚需提交股东大会审议。



7.审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》



经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现的归属于母公司所有



者的合并净利润为279,950,240.76元。根据《公司章程》规定，以 2016年度实现的母公



司净利润221,383,552.19元为基数，提取10％的法定公积金22,138,……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。