公告日期：2024-04-27

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-013
中国科技出版传媒股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

募集资金投资项目延期情况

中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）结合目前部分募投项目的实际进展情况，经过谨慎研究，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，本着成本效益、审慎的原则逐步地投入募集资金，拟将“‘中国科技文库’重大图书出版项目”的建设期延长至 2026 年 12 月；将“中国科技信息数字出版项目”的建设期延长至 2026 年 12 月；将“中国科技出版物营销体系项目”的建设期延长至 2025 年 12 月；将“中国科技出版资源管理平台项目”的建设期延长至 2024 年 12 月。

公司于2024年4月26日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，保荐机构就该事项发表了同意的核查意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、 募集资金基本情况

2016 年 12 月 16 日经中国证券监督管理委员会《关于核准中国科技出版传
媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3111 号）核准，公司成功向社会公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票 13,050 万股新股，占公司公开发行股票后总股本的 16.51%，其中网下发行 1,305 万股，占本次发行数量的 10%；网上发行数量为 11,745 万股，占公司公开发行股票数量的 90%，发行价格为人民币 6.84 元/股。本次募集资金总额为人民币 892,620,000 元，扣除

发行费用后实际募集资金净额为人民币 834,097,700.00 元。截至 2017 年 1 月 12
日，扣除发行费用后的募集资金已全部到达募集资金专用账户，并经由大信会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 1 月 12 日出具了验资报告（大信验字[2017]
第 1-00008 号）。

二、 募投项目基本情况

单位：人民币万元

序号 项目名称 募集资金承诺投 截至 2023 年 12 月 31
资总额 日募集资金累计投入

1 “中国科技文库”重大图书出版项目 26,546.33 3,809.24

2 中国科技信息数字出版项目 36,259.54 1,875.02

3 中国科技出版物营销体系项目 5,731.33 160.20

4 中国科技出版资源管理平台项目 6,372.57 4,884.20

5 补充流动资金 8500.00 8500.00

三、 本次部分募集资金投资建设项目延期的具体情况和原因

延期的具体情况

公司结合目前部分募投项目的实际进展情况，经过谨慎研究，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，本着成本效益、审慎的原则逐步地投入募集资金，拟将“‘中国科技文库’重大图书出版项目”的建设期延长至 2026 年 12 月；将“中国科技信息数字出版项目”的建设期
延长至 2026 年 12 月；将“中国科技出版物营销体系项目”的建设期延长至 2025
年 12 月；将“中国科技出版资源管理平台项目”的建设期延长至 2024 年 12 月。
延期的原因

1.“中国科技文库”重大图书出版项目

目前该项目正在持续建设过程中，已出版了一批服务高层次、高水平、高质量的科技出版精品力作，且规划方向中的图书产品均在有序出版，并帮助公司提升了经营效益和品牌影响力。公司根据党和国家有关高水平科技自立自强的总体
战略部署，结合科技发展前沿动态和……
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