公告日期：2008-10-11

中国石油天然气股份有限公司





2008 年第二次临时股东大会文件


二○○八年十月目 录


1、 关于申请公司与中国石油集团及共同持股公司持续


性关联交易上限更新相关事项的议案····························· （1）


2、 关于申请公司与铁路物资持续性关联交易上限更新


相关事项的议案······························································ （12）— 1 —


关于申请公司与中国石油集团及共同持股公司


持续性关联交易上限更新相关事项的议案


贾忆民


（2008 年10 月21 日）


各位股东：


我受公司董事会委托，向大会报告《关于申请公司与中国石


油集团及共同持股公司持续性关联交易上限更新相关事项的议


案》。


由于中国石油天然气集团公司（“中国石油集团”）是中国


石油天然气股份有限公司（“公司”）的控股股东，根据香港联


合交易所有限公司（“香港联交所”）证券上市规则（“《联交


所上市规则》”）以及《上海证券交易所股票上市规则》（“《上


交所上市规则》”），公司与中国石油集团（包括双方下属的分


公司、附属公司和其它单位）之间的交易属于本公司的关联交易。


公司与中国石油集团于2000 年3 月10 日签订的《产品和服


务互供总协议》（“《总协议》”）及其后签订的两份补充协议


将于2008 年12 月31 日届满，因相关关联交易需继续开展，公司


拟与中国石油集团重新签订新的《总协议》，新《总协议》将在


原《总协议》及其两份补充协议的基础上，结合公司A 股上市后— 2 —


国内相关监管规定，以及公司与中国石油集团及共同持股公司（共


同持股公司是指公司和中国石油集团共同持股的，而中国石油集


团及其下属公司和单位分别或共同持有10%或以上表决权的本公


司的附属公司，下同）关联交易业务发展的客观需要订立。根据


《联交所上市规则》及《上交所上市规则》的规定，新《总协议》


需取得独立股东的批准。


同时，本公司股东大会于2005 年11 月8 日及2006 年11 月


6 日批准的公司和中国石油集团及共同持股公司之间的持续关联


交易及相关上限将于2008 年12 月31 日到期，为了保证此等关联


交易在未来年度按照常规继续进行，公司需申请2009 年1 月1 日


至2011 年12 月31 日三个财政年度的持续性关联交易上限，并


遵守《联交所上市规则》的有关规定进行申报、公告及/或取得独


立股东的批准。


此外，由于2008 年国际原油价格波动较大、公司成品油产品


数量增加、公司于中国境内的勘探活动水平预计提升、勘探成本


上涨及海外勘探活动扩张等原因，本公司与中国石油集团及共同


持股公司之间现有截至2008 年12 月31 日的关联交易年度上限可


能不足以满足本公司全年所需，因此，公司需按照《联交所上市


规则》的规定就修订相关类别产品及服务的2008 年年度上限，进


行申报、公告及/或取得独立股东的批准。


现就《总协议》修订、更新2009-2011 年度关联交易上限和


修订2008 年度关联交易上限若干类别提出如下议案，请审议：— 3 —


一、与中国石油集团及共同持股公司目前的持续性关联交易


公司和中国石油集团及共同持股公司目前已经达成的关联交


易协议包括：


1、《总协议》及其补充协议


根据2000 年3 月10 达成的《总协议》，公司应向中国石油


集团提供、及中国石油集团应向公司提供一系列产品和服务。公


司向中国石油集团及共同持股公司提供的产品与服务主要包括成


品油、石油化工产品、天然气、原油等及其它中国石油集团可能


随时要求提供，供其消费、使用或出售的产品与服务。中国石油


集团向公司提供的产品与服务主要包括工程技术服务、生产服务、


物资供应服务、社会及生活服务、金融服务等。


根据公司整合国际业务的需要，2005 年6 月9 日公司与中国


石油集团签署……
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