公告日期：2024-03-26

证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2024-008
中国石油天然气股份有限公司

关于修订公司章程及股东大会议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

依据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律法规最新变化，中国石 油天然气股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第六次会议已审 议通过《关于修订公司章程及股东大会议事规则的议案》，并同意将前 述议案提交公司2023年年度股东大会审议。公司拟对《中国石油天然气 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《中国石油天然气股 份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）作 出如下修订：

一、关于《公司章程》的修订

修订前条款内容 修订后条款内容

第一条 第一条

本公司系依照《中华人民共和国公司 本公司系依照《中华人民共和国公司 法》（简称《公司法》）、《中华人民共和 法》（简称《公司法》）《中华人民共和国 国证券法》、《国务院关于股份有限公 证券法》、《国务院关于股份有限公司境 司境外募集股份及上市的特别规定》 外募集股份及上市的特别规定》（简称 （简称《特别规定》）和国家其他有关 《特别规定》）和国家其他有关法律、行 法律、行政法规成立的股份有限公司。 政法规成立的股份有限公司。
公司经中华人民共和国国家经济贸易 公司经中华人民共和国国家经济贸易


修订前条款内容 修订后条款内容

委员会批准（国经贸企改[1999]1024 委员会批准（国经贸企改[1999]1024
号），于 1999 年 10 月 25 日以发起方 号），于 1999 年 10 月 25 日以发起方式
式设立，并于 1999 年 11 月 5 日在国 设立，并于 1999 年 11 月 5 日在国家工
家工商行政管理局注册登记，取得企 商行政管理局注册登记，取得企业法人
业法人营业执照，其注册号码是： 营 业 执 照 ， 其 注 册 号 码 是 ：
1000001003252。 1000001003252。

公司的发起人为：中国石油天然气集 公司的发起人为：中国石油天然气集团
团公司 有限公司

第十四条 第十四条

经国务院证券主管机构批准，公司可 经国务院证券主管机构批准注册或备以向境内投资人和境外投资人发行股 案，公司可以向境内投资人和境外投资
票。 人发行股票。

前款所称境外投资人是指认购公司发 前款所称境外投资人是指认购公司发行股份的外国和香港、澳门、台湾地区 行股份的外国和香港、澳门、台湾地区的投资人；境内投资人是指认购公司 的投资人；境内投资人是指认购公司发发行股份的，除前述地区以外的中华 行股份的，除前述地区以外的中华人民
人民共和国境内的投资人。 共和国境内的投资人。

第二十五条 第二十五条

公司在下列情况下，可以经公司章程 公司在下列情况下，可以经公司章程规规定的程序通过，报国家有关主管机 定的程序通过，报国家有关主管机构批构批准，购回其发行在外的股份： 准，购回其发行在外的股份：
（一）为减少公司资本而注销股份； （一）为减少公司注册资本而注销股（二）与持有本公司股票的其他公司 份；

合并； （二）与持有本公司股票的其他公司合
（三）将股份奖励给本公司职工； 并；
（四）股东因对股东大会作出的公司 （三）将股份奖励给本公司职工用于员合并、分立决议持异议，要求公司收购 工持股计划或者股权激励；

其股份的； （四）股东因对股东大会作出的公司合
（五）法律、行政法规许可的其他情 并、分立决议持异议，要求公司收购其
况。 股份的；

（五）将股份用于转换公司发行的可转
除上述情形外，公司不得进行买卖本 换为股票的公司债券；

公司股份的活动。 ……
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