中国石油:中国石油天然气股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
中国石油资讯
2023-11-09 19:17:32
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公告日期:2023-11-10


证券代码:601857 证券简称:中国石油 公告编号:临 2023-033
中国石油天然气股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023 年 11 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点:中国北京市朝阳区北四环中路 8 号北京北辰五洲
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(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 628

其中:A 股股东人数 627

境外上市外资股股东人数(H 股) 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 168,105,864,135

其中:A 股股东持有股份总数 157,072,856,732

境外上市外资股股东持有股份总数(H 股) 11,033,007,403

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 91.850599


份总数的比例(%)

其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 85.822324

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 6.028275

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

中国石油天然气股份有限公司(以下简称公司)2023 年第一次临时股东大会(以

下简称本次股东大会)由公司董事会召集,由副董事长侯启军先生主持。本次股

东大会的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1、公司在任董事 11 人,出席 8 人,董事长戴厚良先生、董事段良伟先生、独立

董事蔡金勇先生因故不能到会;

2、公司在任监事 9 人,出席 3 人,监事蔡安辉先生、蒋尚军先生、廖国勤女士、

付斌先生、李战明先生和金彦江先生因故不能到会;

3、公司财务总监、董事会秘书王华先生出席了会议;部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于续签公司与中国石油集团及共同持股公司持续性关联交易协

议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A 股 6,122,910,878 99.571003 19,467,884 0.316587 6,912,400 0.112410

H 股 9,999,610,804 90.633591 966,890,599 8.763618 66,506,000 0.602791

普通股

16,122,521,682 93.832159 986,358,483 5.740550 73,418,400 0.427291
合计:

2、 议案名称:关于签订公司与中油财务有限责任公司金融服务协议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)

A 股 6……
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