公告日期:2023-10-31
证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2023-032
中国石油天然气股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国石油天然气股份有限公司(以下简称公司)董事会于2023年10月24日向公司全体董事发出会议通知,以书面方式召开第九届董事会第四次会议,并于2023年10月30日形成有效决议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定,合法、有效。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事讨论了以下议案,并形成如下决议:
(一) 审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》;
议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。
(二) 审议通过《关于公司董事会授权管理办法的议案》;
议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。
(三) 审议通过《关于公司2023年业务发展和投资计划优化调整方案的议案》;
议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
中国石油天然气股份有限公司第九届董事会第四次会议决议
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司董事会
二〇二三年十月三十日
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