公告日期：2024-07-06

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2024-039
可转债代码：113055 可转债简称：成银转债
成都银行股份有限公司

第八届监事会第二次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成都银行股份有限公司第八届监事会第二次（临时）会议以书面
传签方式召开，决议表决截止日为 2024 年 7 月 5 日。会议通知已于
2024 年 7 月 4 日以电子邮件及书面方式发出。本次会议应参与表决
监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

审议通过了《关于修订<成都银行股份有限公司章程>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

成都银行股份有限公司监事会

2024 年 7 月 6 日


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