公告日期：2024-06-13

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2024-026
可转债代码：113055 可转债简称：成银转债
成都银行股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市西御街 16 号成都银行大厦 5 楼 3
号会议室

(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 127

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,470,683,253

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 64.7802

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王晖先生主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《成都银行股份有限公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 11 人，董事董晖先生未出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书陈海波先生出席会议；公司其他部分高管人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《成都银行股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议
案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 2,470,267,592 99.9831 5,300 0.0002 410,361 0.0167

2、 议案名称：关于《成都银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议
案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 2,470,267,592 99.9831 5,300 0.0002 410,361 0.0167

3、 议案名称：关于成都银行股份有限公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度
财务预算方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 2,467,713,854 99.8798 2,559,035 0.1035 410,364 0.0167

4、 议案名称：关于成都银行股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 2,470,430,953 99.9897 ……
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