公告日期：2024-04-25

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2024-017
可转债代码：113055 可转债简称：成银转债
成都银行股份有限公司

第七届监事会第二十五次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19
日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第
二十五次（临时）会议的通知，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司总部
5 楼 1 号会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 5 名，孙波、
龙文彬、张蓬 3 名监事现场出席，刘守民、韩子荣 2 名监事通过电话连线方式参加会议。会议由孙波监事长主持，副行长、董事会秘书陈海波先生列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《成都银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的编制和审
议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

二、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2024 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

三、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于聘请成都银行股份有限公司 2024 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


七、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司 2023 年度社会责任报告>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司监事会对董事会及其成员 2023 年度履职评价的报告>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将评价意见纳入《成都银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司监事会及其成员2023 年度履职评价的报告>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将评价意见纳入《成都银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。

十、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员 2023 年度履职评价的报告>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将评价意见纳入《成都银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。

十一、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十二、审议通过了《关于成都银行股份有限公司监事会换届方案
的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意监事会换届方案，并根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定对公司监事会进行换届选举。

十三、审议通过了《关于提名成都银行股份有限公司第八届监事会外部监事候选人的议案》

（一）提名李良华先生为公司第八届监事会外部监事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0……
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