公告日期：2024-04-18

证券代码：601827 证券简称：三峰环境
重庆三峰环境集团股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

（临时提案）

二〇二四年四月


目录


关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案......- 2 -
关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案......- 9 -关于审议公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案
......- 15 -关于审议《重庆三峰环境集团股份有限公司 2023 年年度报告》全
文及摘要的议案......- 19 -
关于审议公司 2023 年度利润分配方案的议案......- 20 -
关于申请金融机构授信额度的议案......- 22 -
关于向子公司及参股公司提供担保的议案......- 24 -关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度预计日常关联
交易预案的议案......- 33 -
关于续聘 2024 年度年报审计机构及内控审计机构的议案 .- 47 -

关于审议公司相关董事薪酬标准的议案......- 51 -
关于选举新任非独立董事的议案......- 53 -
议案一：

关于审议公司 2023 年度董事会工作报告

的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》《重庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事规则》等制度规定，现将《重庆三峰环境集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》提交股东大会审议。

以上议案，请予审议。

附件：《重庆三峰环境集团股份有限公司 2023 年度董事会工
作报告》

重庆三峰环境集团股份有限公司

2024 年 4 月 29 日

附件：

重庆三峰环境集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称公司）
董事会勤勉尽责，充分履行公司治理职能，全力维护公司及股东利益。现将董事会年度工作情况汇报如下：

一、2023 年度公司经营发展情况

2023 年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是三年新
冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。去年召开的全国生态环境保护大会对进一步科学、全面统筹推进生态文明建设和美丽中国建设作出了部署。垃圾焚烧发电行业经过近十年的高速发展，逐步走向成熟，增量市场空间减少，行业由早期市场驱动的“做大增量”模式逐渐转变为现在运营驱动的“做精存量”模式。

面对持续发展变化的行业环境，公司始终坚持稳中求进、以进促稳的工作总基调。2023 年公司主要经营业绩保持稳定增长，实现营业收入约 60.27 亿元，实现归母净利润约 11.66 亿元。全年公司共处理生活垃圾 1404 万吨、同比增长 13.06%，实现总发电量约 55 亿度、同比增长 9.4%。在市场拓展方面，新取得重庆璧山、甘肃白银（二期）垃圾焚烧特许经营项目，新增处理能力 1700 吨/日。在核心设备销售领域新签署合同 14 项，涉及焚烧线 18 条，其中在东南亚国家市场新签 6 项，合同总金额超过 6 亿元，海外市场取得了较好的业绩。在渗滤液及废水处理领域新签合同31项，
合同总金额约 2.5 亿元。在环卫一体化领域新签外部市场合同 23项，合同总金额近 2.6 亿元。工程建设方面，各在建项目顺利推进，2023 年下半年共有 3 个垃圾焚烧项目进入试运行阶段。绥中项目也于今年 1 月首次并网成功。公司的御临项目荣获中国建筑行业工程质量最高荣誉奖——中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）；科研创新方面，公司继续围绕提质增效、减污降碳以及循环利用等领域开展技术研发和科研创新工作。各项研发和产业化项目持续顺利推进。公司有效专利授权总数达到 294 项。在对外投资和新业务拓展方面，去年公司与控股股东德润环境等合作方合资设立了辰峰储能公司，正在全力推进工商业储能业务拓展。同时，三峰新动力公司以垃圾焚烧为热源，新签署供热协议11项，预计新增年供热量 41.3 万吨，各项新业务拓展顺利。

二、2023 年度公司董事会的主要工作

（一）董事会决策情况

2023 年，公司董事会共召开会议 9 次，审议通过公司定……
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