公告日期：2017-03-01

普通股代码：601818 普通股简称：光大银行 公告编号：2017-011



优先股代码：360013、360022 优先股简称：光大优1、光大优2



中国光大银行股份有限公司



2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类



别股东大会、2017年第一次H股类别股东大会及2017



年第一次优先股类别股东大会决议公告



本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



本次会议是否有否决议案：无



一、 会议召开和出席情况



（一）股东大会召开的时间：2017年2月28日



（二）股东大会召开的地点：北京市西城区太平桥大街25号中国光



大中心A座三层会议室



（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 74



其中：A股股东人数 72



境外上市外资股股东人数（H股） 2



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 29,750,018,769



其中：A股股东持有股份总数 25,768,919,277



境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 3,981,099,492



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 63.7331



其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 55.2044



境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 8.5287



（四）出席会议的优先股股东(不包括恢复表决权的优先股)及其所持股份情况：



1、出席会议的优先股股东和代理人人数 23



2、出席会议的优先股股东所持有表决权的股份总数（股） 236,720,000



3、出席会议的优先股股东所持有优先股份数占公司发行该 78.9067



类优先股股份总数的比例（%）



（五）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。



中国光大银行股份有限公司（简称“本行”）2017 年第一次临



时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次优先



股类别股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，2017年第一次H股类别股东大会采用现场投票的表决方式,符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本行章程的规定。本次股东大会由本行董事会召集。唐双宁董事长为本次会议主席。



（六）本行董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、本行在任董事14人，出席7人，马腾、李杰、章树德、赵威、谢



荣、霍霭玲、冯仑董事因其他公务未能出席本次会议；



2、本行在任监事10人，出席5人，牟辉军、殷连臣、吴俊豪、俞二



牛、邓瑞林因其他公务未能出席本次会议；



3、本行董事会秘书卢鸿先生出席本次会议；本行部分高管列席会议。



二、议案审议情况



（一）2017年第一次临时股东大会议案



1、关于中国光大银行股份有限公司境内非公开发行优先股方案的议案



1.1.议案名称：发行优先股的种类



审议结果：通过



表决情况：



股东类 同意 反对 弃权



型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票 比例（%）



数



A股 25,705,795,191 ……
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