公告日期：2018-08-14

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新华文轩出版传媒股份有限公司



XINHUAWINSHAREPUBLISHINGANDMEDIACO.,LTD.



（於中华人民共和国注册成立之股份有限公司）



（股份代号：811）



董事会会议通告



新华文轩出版传媒股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布，董事会会议将於二零一八年八月二十八日（星期二）上午十时正於中华人民共和国（「中国」）四川省成都市古中市街八号四川新华国际酒店举行，藉以审议及批准（其中包括）本公司及其附属公司截至二零一八年六月三十日止六个月未经审核的中期业绩及其发布，并考虑建议派发中期股息（如有）。



承董事会命



新华文轩出版传媒股份有限公司

董事长



何志勇



中国四川，二零一八年八月十三日

於本通告日期，董事会成员包括(a)执行董事何志勇先生、陈云华先生及杨杪先生；(b)非执行董事罗军先生、张鹏先生及韩小明先生；以及(c)独立非执行董事陈育棠先生、肖莉萍女士及方炳希先生。

* 仅供识别




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