公告日期：2024-05-11

新华文轩出版传媒股份有限公司2023 年度股东周年大会会议文件
（时间：上午 09：30）

2024 年 5 月 21 日


新华文轩出版传媒股份有限公司

2023 年度股东周年大会会议议程

会议时间：2024 年 5 月 21 日上午 09:30

会议地点：新华国际酒店（四川省成都市青羊区古中市街 8 号）
召 集 人：新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”

“本公司”或“新华文轩”）董事会

列席人员：本公司董事、监事、董事候选人、监事候选人、总经理及其他
部分高级管理人员

会议议程：

一、会议议程说明

二、宣读审议议案
（一）《关于本公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
（二）《关于本公司 2023 年度经审计的合并财务报告的议案》
（三）《关于本公司 2023 年年度报告的议案》
（四）《关于本公司 2023 年度利润分配建议方案的议案》
（五）《关于聘任本公司 2024 年度会计师事务所的议案》
（六）《关于修订本公司<独立董事工作制度>的议案》
（七）《关于本公司 2023 年度监事会报告的议案》
（八）《关于选举韩文龙先生为本公司独立非执行董事的议案》
（九）《关于选举薛丰先生为本公司股东代表监事的议案》

（十）《关于聘任本公司 2024 年度内控审计机构的议案》
三、听取报告事项:《新华文轩 2023 年度独立董事述职报告》
四、与会股东或委托代理人审议议案、填写投票卡、验票
五、会议主席宣读股东周年大会决议
六、签署股东周年大会决议
七、见证律师宣读法律意见书
八、会议闭幕

议案一：

关于本公司 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

根据《公司法》及《公司章程》规定，《本公司 2023 年度董事会工作报告》已经公司第五届董事会 2024 年第一次会议审议通过，现提交公司2023 年度股东周年大会审议。报告详情请见附件。

本议案为普通决议案，经出席会议的股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成为通过。

以上议案，请各位股东及代理人审议。如无不妥，请批准。

附件：《新华文轩 2023 年度董事会工作报告》

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

2024 年 5 月 21 日


新华文轩出版传媒股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

各位股东：

2023 年度，董事会按照《公司法》《公司章程》及其他适用的法律法规和上市地监管规则和要求，勤勉尽责，认真履行职能，促使和保障本公司依法运作，切实维护本公司和全体股东的利益。于本年度内，董事会共召开 16 次会议（其中现场结合通讯方式召开会议 5 次，通讯方式召开会议 11 次），审议包括定期报告、利润分配、聘任年度审计师、内部制度修订、提名董事、聘任高级管理人员、交易、风险管理及内部控制等事项。
本报告所列事项系根据《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下分别简称“上交所《上市规则》”、“联交所《上市规则》”，两项规则统称“上市地《上市规则》”。）的相关规定和要求列述。

一、主要业务及业绩回顾

本公司及其子公司（以下简称“本集团”）是集内容创意出版、文化消费服务、教育服务、供应链服务和资本经营等业务于一体的文化产业经营实体，主要业务包括：出版物的编辑和出版、实体门店和互联网的出版物销售、教材教辅发行、教育信息化及其他等。

有关该等业务的进一步讨论与分析，包括本集团面对的主要风险及不明朗因素、未来业务发展方向的讨论详情载于本公司《2023 年年度报告》
（A 股、H 股）“管理层讨论与分析”内。

二、财务状况及业绩

本集团于 2023 年 12 月 31 日的财务状况和截至 2023 年 12 月 31 日止
年度的业绩，已载列于本公司《2023 年年度报告》。

三、财务摘要

人民币万元

主要会计数据 2023年 2022年……
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