公告日期：2023-08-18

中海油田服务股份有限公司

股东大会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范公司股东大会运作，保证股东大会召集、召
开、决议程序的合法性，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《“ 公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《中海油田服务股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，特制定本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本
规则的相关规定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。
公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围
内行使职权。

第四条 公司股东(或股东代理人)、董事、监事、首席执行
官（CEO）、总裁、副总裁及其他高级管理人员、见证律师、公司外部审计师及股东大会召集人邀请的人员有权参加股东大会。

第二章 股东大会的职权

第五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
(一) 决定公司的经营方针和投资计划；

(二) 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；


(三) 选举和更换由非职工代表出任的监事，决定有关监
事的报酬事项；

(四) 审议批准董事会的报告；

(五) 审议批准监事会的报告；

(六) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
(七) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
(八) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

(九) 对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等
事项作出决议；

(十) 对公司发行债券作出决议；

(十一) 对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所作出
决议；

(十二) 修改公司章程；

(十三) 审议批准本规则第六条规定的担保事项；

(十四) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最
近一期经审计总资产百分之三十的事项；

(十五) 审议批准变更募集资金用途事项；

(十六) 审议股权激励计划；

(十七) 审议单独或合计持有代表公司有表决权的股份百分
之三以上(含百分之三)股份的股东提出的临时提案；

(十八) 法律、行政法规及公司章程规定应当由股东大会作
出决议的其他事项。

第六条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过：
(一) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到
或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

(二) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到
或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；

(三) 按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则，超过公
司最近一期经审计总资产 30%的担保；

(四) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

(五) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；
(六) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

(七) 上市地证券交易所或者公司章程规定的其他担保。
第七条 股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股
东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过；股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

第八条 下列事项由股东大会的普通决议通过：

(一) 董事会和监事会的工作报告；

(二) 董事会拟订的利润分配方案和亏损弥补方案；

(三) 董事及非职工代表监事的任免及其报酬和支付方
法；

(四) 公司年度预、决算报告，资产负债表、利润表及其
他财务报表；

(五) 除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特
别决议通过以外的其他事项。

第九条 下列事项由股东大会的特别决议通过：

(一) 公司增、减股本和发行任何种类股票、认股证和其
他类似证券；

(二) 回购本公司股票；

(三) 发行公司债券；

(四) 公司的分立、分拆、合并、解散、清算或者变更公
司形式；

(五) 公司章程的修改；

(六) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超
过公司资产总额百分之三十的；

(七) 股权激励……
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