公告日期：2018-05-23

安徽新华传媒股份有限公司



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2017年度股东大会会议文件



二0一八年五月二十九日



目录



一、会议须知；



二、会议议案；



议案1：《公司2017年度董事会工作报告》；



议案2：《公司2017年度监事会工作报告》；



议案3：《公司 2017 年度利润分配预案》；



议案4：《公司 2017年度报告全文及摘要》；



议案5：《公司 2017年度财务决算报告》；



议案6：《公司关于续聘会计师事务所及内控审计机构的议案》；



议案7：《公司关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>部分条款的议案》。



会议须知



为了维护公司全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，依据有关法律法规、《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：



一、公司董事会在本次股东大会筹备工作和召开中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益，公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任，保证股东大会依法履行职权。



二、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，认真履行法定义务，依照所持有的股份份额行使表决权，并对公司各项经营行为进行监督、提出建议或质询，但不得侵犯其他股东的权益。



三、参与现场会议人员应听取大会工作人员的指引，遵守会议规则，维护会议秩序。



四、股东如要求大会发言，请与公司董事会办公室联系并登记，由会议主持人根据会议程序、登记顺序和时间等条件确定发言人员。每位股东发言原则上第一次不超过5分钟，以后发言不超过 3分钟，公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性集中回答股东问题，发言和回答时间由会议主持人确定。



五、2018年5月23日在上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记有



限公司上海分公司登记在册的本公司股东，其持有的每一股份均有一票表决权。本次会议审议议案采用记名投票表决方式进行。



六、本次会议议案中《公司关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>部分条款的议案》为特别议案，须有出席会议的股东所代表股份的三分之二以上多数表决通过；其余的议案为普通议案，须有出席会议的股东所代表股份的二分之一以上多数表决通过。



七、大会推选2名股东代表、1名监事及1名律师代表参加对审议议案表



决投票的监票和计票工作并在表决结果上签字，以上人员由现场推举产生，以鼓掌形式通过。



八、公司董事会聘请见证律师出席股东大会，并出具法律意见书。



九、 公司董事会办公室具体负责本次股东大会有关程序和会务等事宜。



安徽新华传媒股份有限公司董事会



2018年5月29日



议案1



安徽新华传媒股份有限公司



2017年度董事会工作报告



各位股东：



2017 年，安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《公司法》



和《公司章程》赋予的职责，严格执行公司股东大会的各项决议，积极谋划公司未来发展战略，推进董事会决议的实施，支持公司经营管理层日常经营，全体董事勤勉尽职，保证了公司治理的规范运作，为公司持续稳定的发展奠定良好基础，有效维护了股东和中小投资者的利益。现将公司2017年度董事会的主要工作报告如下：



一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析



报告期内，公司在董事会领导下，坚持以“改革、创新、发展”主线，贯彻落实“传统主业提升与转型、资本市场与实体经济双轮驱动”两大战略举措，立足“文化消费、教育服务、现代物流”三大产业集群的结构优化和转型升级，加速延拓经营边界，丰富经营产业链，推进全媒体、多业态、多产业融合协同发展，构筑行业竞争新优势，加快推进公司从传统文化企业向数字化平台企业转型。报告期内，公司累计实现营业收入 87.10 亿元，利润总额11.53亿元，较上年同期分别增长14.70%、5.67%，公司经……
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