公告日期：2019-04-27

（一）主体概况与公司治理



中国交建成立于2006年10月，由中交集团整体重组改制并独家发起，初始注册资本108.00亿元。公司成立后承接了中交集团的全部核心业务。公司于2006年12月公开发行44.28亿股H股股票（股票代码：01800.HK），并于2012年3月在境内首次公开发行13.50亿股A股股票（股票代码：601800）。2018年5月18日，经国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）批准，中交集团拟将其分别持有的中国交建317,883,551股A股股份分别划转给北京诚通金控投资有限公司和国新投资有限公司，无偿划转完成后，中交集团持有中国交建9,689,540,204股A股股份，占公司股本的59.91%。截至2018年末，公司注册资本161.75亿元，中交集团共持有公司股份总计8,229,305,524股，占本公司总股本的比例为50.88%1，是公司控股股东，国务院国资委100.00%控股中交集团，为公司实际控制人。截至2018年末，中交集团累计质押持有公司1,460,234,680股，全部用于中交集团非公开发行2017年可交换公司债券质押，占中交集团所持公司股份总数的15.07%，占公司总股本的9.03%。



公司按照《公司法》以及国家有关法律法规的规定和公司章程制定了一系列内部管理制度，内部管理涉及内部审计、财务管理与会计核算、担保管理、安全生产及质量管理等方面。



（二）盈利模式



公司主要从事基建建设、基建设计及疏浚等业务，基建建设、基建设计及疏浚业务均处于行业领先地位；拥有多项特级、甲级、综合甲级资质。2008～2018年，中交集团连续入选美国《财富》杂志评选的“世界500强企业”，其中2018年公司排名第91位；在国务院国资委对中央企业经营业绩考核中连续13年为A级；且在ENR全球最大国际承包商排行榜中位列第3位，已连续12年稳居上榜中国企业中的第1名，“中国交通建设（CCCC）”、“中国港湾（CHEC）”和“中国路桥（CRBC）”品牌在国际上具有较高的知名度。基建建设是1不包含中交集团2017年度用于发行以中国交建股份为标的发行可交换公司债券，质押股数为

1,460,234,680股股份，已划转至非公开发行2017年可交换公司债券质押专户。



份有限公司（以下简称“中交疏浚”）负责，为公司收入及利润提供重要补充。



在战略方面，公司作为中交集团的重要控股子公司，执行中交集团提出的“五商中交”战略，将中交集团打造成为全球知名的工程承包商、城市综合体开发运营商、特色房地产商、基础设施综合投资商、海洋重型装备与港口机械制造及系统集成总承包商。同时，公司注重各业务板块的协调发展，积极响应国家“走出去”战略部署，以促进综合竞争力的快速提升。



（三）股权链



截至2018年末，公司注册资本为161.75亿元，中交集团持有公司50.88%股份，国务院国资委持有中交集团100.00%股权，为公司实际控制人。2018年5月10日，中国交建发布《关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告》称，中交集团可交换债换股期为2018年5月15日至2020年11月10日，换股期间，公司所持有的中国交建股份数量可能会因为债券持有人选择换股而减少。截至2018年末，公司共有重要一级子公司36家。2017年12月，因上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“振华重工”，证券代码：600320.SH）集装箱起重机、散货装卸机械、海洋工程装备等业务与公司交通基础设施业务协同性有限，公司及其境外子公司通过非公开协议转让的方式，将合计所持原装备制造业务核心企业振华重工29.99%股份转让给中交集团及其设立的境外全资子公司中交集团（香港）控股有限公司（以下简称“中交香港”），股份转让过户登记完成后，中交集团直接持有振华重工A股12.59%股份，并通过中交香港间接持有振华重工B股17.40%股份，中交集团成为振华重工控股股东，公司持有振华重工A股16.24%股份，振华重工不再纳入公司2017年合并范围，而是作为公司联营公司计入，2017年内振华重工装备制造收入及利润等经营数据仍纳入合并范围；自2018年开始，公司不再设立装备制造业务板块，原装备制造业务板块中除振华重工之外的业务统计纳入公司其他业务板块统计。





公司基建建设、设计及疏浚等业务仍处于行业领先地位，产业链较为完善。在基建建设领域，公司具备港口、航道、公路、桥梁、隧道、铁路、机场等交通基础设施体系的整体规划、设计、投资、施工、运营的全流程系统解决方案。公司拥有全球最大的疏浚船队，耙吸船总仓容量和绞吸船总装机功率仍均排第一，占领了国内基建疏浚、维护疏浚、环保疏浚和吹……
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