公告日期：2013-02-27

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2013-009









中国交通建设股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告





中国交通建设股份有限公司（以下简称:本公司或公司）董事会及全体董事



保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容



的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。









本公司第二届董事会第二十七次会议通知于 2013 年 2 月 21 日以书面形式发



出，会议于 2013 年 2 月 26 日以通讯方式召开。董事会 9 名董事对会议涉及议案



进行了认真审议，以通讯方式进行了表决。会议召开程序符合《公司法》等法律



法规及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。



会议审议通过了《关于变更中交财务有限公司注册资本金的议案》并形成决



议如下：



一、 同意变更筹建中的中交财务有限公司（以下简称：财务公司）的注



册资本金为人民币 35 亿元，其中公司出资人民币 33.25 亿元，占注册资本的 95%，



中国交通建设集团有限公司出资人民币 1.75 亿元，占注册资本的 5%，在财务公



司申请开业阶段同时申请变更注册资本金。



二、 同意授权公司执行董事、财务总监傅俊元先生签署相关出资协议的



补充协议、与财务公司开业申请及变更注册资本相关的法律文件，以及为设立财



务公司采取的所有必要的相关行动。



三、 中国交通建设集团有限公司系公司控股股东，上述交易构成关联交



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易，关联董事履行了回避表决程序。



四、 该事项的相关公告（中国交通建设股份有限公司关于变更中交财务



有 限 公 司 注 册 资 本 的 关 联 交 易 公 告 ）， 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站



（http://www.sse.com.cn）。



表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。



特此公告。









中国交通建设股份有限公司董事会



2013 年 2 月 27 日









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