公告日期：2013-02-27

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2013-011









中国交通建设股份有限公司

关于变更中交财务有限公司注册资本

的关联交易公告





中国交通建设股份有限公司（以下简称：本公司或公司）董事会及全体董



事保证公告内容的真实性、准确性和完整性，承诺公告书不存在虚假加载、误



导性陈述或者重大遗漏，并承担个别及连带的法律责任。









重要内容提示：



本公司与控股股东中国交通建设集团有限公司（以下简称：中交集团）



拟变更正在筹建中的中交财务有限公司（暂定名，最终以工商核准登记的名称为



准，以下简称：财务公司）的注册资本金至人民币 35 亿元，双方股权比例不变



（以下简称：本次交易或本次关联交易）。



交易风险：本次交易尚需与财务公司开业事宜一起报送中国银行业监督



管理委员会批准。



过去 12 个月内，根据《上海证券交易所上市规则》及《关联交易实施指



引》，需要累计计算的本公司与同一关联人进行的关联交易共计 7 笔，关联交易



金额合计约为 6.66 亿元。









一、 关联交易概述



1


（一） 2011 年 5 月 17 日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了



《关于设立中交财务有限公司的议案》，同意与中交集团共同设立财务公司。公



司于上述议案审议通过后与控股股东中交集团在北京签署了《中交财务有限公司



出资协议》（以下简称：《出资协议》），约定由双方共同出资设立财务公司，注册



资本为人民币 15 亿元，由本公司与中交集团作为发起人出资设立，具体出资情



况为：中交集团出资人民币 7,500 万元，占注册资本的 5%，全部以货币出资；



本公司出资人民币 142,500 万元，占注册资本的 95%，全部以货币出资。



（二） 2013 年 1 月 10 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通



过了《关于变更中交财务有限公司注册资本金的议案》。公司与中交集团拟在申



请财务公司开业阶段增加对财务公司的注册资本金至人民币 50 亿元，持股比例



不变，双方均以货币出资。该议案已提交公司于 2013 年 2 月 21 日召开的 2013



年第一次临时股东大会审议，未获股东大会批准。



（三） 2013 年 2 月 26 日，公司以通讯方式召开第二届董事会第二十七次会



议，审议通过了《关于变更中交财务有限公司注册资本金的议案》。公司与中交



集团拟在财务公司开业阶段将其注册资本金变更为人民币 35 亿元，持股比例不



变，公司出资人民币 33.25 亿元，占注册资本的 95%，中交集团出资人民币 1.75



亿元，占注册资本的 5%，双方均以货币出资。



（四） 公司已于 2013 年 2 月 26 日与中交集团签署了《中交财务有限公司



出资协议之补充协议》（以下简称：《补充协议》）。



（五） 本次交易的关联交易金额，未达到导致上市公司主营业务、资产、



收入发生重大变化的比例，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重



大资产重组。



（六） 本次交易的对方为公司的控股股东中交集团，根据《上海证券交易



所股票上市规则》和《关联交易实施指引》的相关规定，中交集团属于本公司的



关联法人，因此，本次交易构成上市公司的关联交易。



2


（七） 由于公司与中交集团发生的包括本次交易在内的过去 12 个月的累计



关联交易金额未达到公司前一期经审计净资产绝对值的 5%，本次交易无需提交



公司股东大会审议批准。



二、 关联方介绍



（一） 关联方关系介绍



截至本公告发布之日，中交集团持有本公司 10,324,907,306 股股票，占公司



总股本比例的 63.83%，为本公司控股股东。



（二） 关联人基本情况



中交集团系由国务院国有资产管理委员会管理的大型中央企业，现持有国家



工商行政管理总局核发的《企业法人营业执照》（100000000039954 号），其基本



情况如……
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