公告日期：2013-02-27

中国交通建设股份有限公司

独立董事关于关联交易事项的独立意见



中国交通建设股份有限公司（以下简称公司）于 2013

年 2 月 26 日以通讯表决方式召开第二届董事会第二十七次

会议，各位独立董事就《关于变更中交财务有限公司注册资

本金的议案》中涉及的相关关联交易事项进行了审核。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公

司章程》等有关规定，各位独立董事在全面了解、充分讨论

的基础上，就《关于变更中交财务有限公司注册资本金的议

案》中涉及的关联交易事项发表独立意见如下：

1.本项关联交易决策及表决程序合法，公司关联董事回

避表决；

2.公司与控股股东中国交通建设集团有限公司拟将筹

建中的中交财务有限公司（以下简称财务公司）的注册资本

变更为人民币 35 亿元（其中，公司出资人民币 33.25 亿元，

占注册资本的 95%；中国交通建设集团有限公司出资人民币

1.75 亿元，占注册资本的 5%）的行为，将大幅提高财务公

司资金运作和风险资产规模，对财务公司未来业务发展规模

及方向产生积极的影响，亦将对提高公司利润水平带来积极

的影响。

3.本项关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，

有利于实现公司经营的多元化发展及保护小股东利益，不存

在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益

的情形。

（以下无正文）



1


（此页无正文，系《中国交通建设股份有限公司独立董事关于关



联交易事项的独立意见》签字页）







独立董事签字：









刘 章 民 陆 红 军









袁 耀 辉 邹 乔









梁 创 顺









二○一三年二月二十六日









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