公告日期:2013-02-26
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海外监管公告
本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条而发表。
以下为中国交通建设股份有限公司於上海证券交易所网站刊发的《中国交通建设股
份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告》、《中国交通建设股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告》、《中国交通建设股份有限公司关於变更中交财
务有限公司注册资本的关联交易公告》、《中国交通建设股份有限公司独立董事关於
关联交易事项的事前认可意见》、《中国交通建设股份有限公司独立董事关於关联交
易事项的独立意见》及《中国交通建设股份有限公司审计委员会关於关联交易事项的
书面审核意见》,仅供参阅。
承董事会命
中国交通建设股份有限公司
刘文生
公司秘书
中国北京,二零一三年二月二十七日
於本公告日期,本公司董事为周纪昌、刘起涛、傅俊元、张长富、陆红军、袁耀辉、
邹乔、刘章民及梁创顺。
独立非执行董事
证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2013-009
中国交通建设股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
中国交通建设股份有限公司(以下简称:本公司或公司)董事会及全体董事
保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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