公告日期：2013-01-18

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2013-006



中国交通建设股份有限公司



关于2013年第一次临时股东大会



增加临时提案的补充通知



中国交通建设股份有限公司（以下简称:公司或本公司）董事会及全体董事



保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容



的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



本公司于2012年12月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、



《证券时报》和上海证券交易所网站刊载了《中国交通建设股份有限公司召开



2013年第一次临时股东大会的通知》（以下简称:《通知》）。



2013年1月16日，本公司收到控股股东中国交通建设集团有限公司（以下



简称:中交集团，截至目前持本公司63.83%的股份）的《关于向中国交通建设股



份有限公司2013年第一次临时股东大会提交临时提案的函》，要求本公司董事会



将《关于变更中交财务有限公司注册资本金的议案》作为临时提案提交公司2013



年第一次临时股东大会审议，具体提案内容请见本公告附件一。鉴于中交集团提



出的增加股东大会临时提案的程序符合本公司章程的规定，内容属于股东大会的



职权范围，本公司董事会同意将该提案提交公司于2013年2月21日召开的公司



2013年第一次临时股东大会审议。



经调整公司2013年第一次临时股东大会会议审议事项如下：



1



序号 审议内容 是否为特别



决议事项



1. 关于公司发行不超过150亿元人民币超短期融资 是



券的议案



2. 关于变更中交财务有限公司注册资本金的议案 否



调整后的授权委托书请见本公告附件二。



除增加上述临时提案外，原《通知》中列明的公司2013年第一次临时股东



大会的召开时间、地点、股权登记日、出席登记等其他事项均保持不变。



特此公告。



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