公告日期:2013-01-18
证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2013-006
中国交通建设股份有限公司
关于2013年第一次临时股东大会
增加临时提案的补充通知
中国交通建设股份有限公司(以下简称:公司或本公司)董事会及全体董事
保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2012年12月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和上海证券交易所网站刊载了《中国交通建设股份有限公司召开
2013年第一次临时股东大会的通知》(以下简称:《通知》)。
2013年1月16日,本公司收到控股股东中国交通建设集团有限公司(以下
简称:中交集团,截至目前持本公司63.83%的股份)的《关于向中国交通建设股
份有限公司2013年第一次临时股东大会提交临时提案的函》,要求本公司董事会
将《关于变更中交财务有限公司注册资本金的议案》作为临时提案提交公司2013
年第一次临时股东大会审议,具体提案内容请见本公告附件一。鉴于中交集团提
出的增加股东大会临时提案的程序符合本公司章程的规定,内容属于股东大会的
职权范围,本公司董事会同意将该提案提交公司于2013年2月21日召开的公司
2013年第一次临时股东大会审议。
经调整公司2013年第一次临时股东大会会议审议事项如下:
1
序号 审议内容 是否为特别
决议事项
1. 关于公司发行不超过150亿元人民币超短期融资 是
券的议案
2. 关于变更中交财务有限公司注册资本金的议案 否
调整后的授权委托书请见本公告附件二。
除增加上述临时提案外,原《通知》中列明的公司2013年第一次临时股东
大会的召开时间、地点、股权登记日、出席登记等其他事项均保持不变。
特此公告。
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