公告日期：2013-01-12

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2013-002









中国交通建设股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告





中国交通建设股份有限公司（以下简称:本公司或公司）董事会及全体董事

保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。









本公司第二届董事会第二十六次会议通知于 2012 年 12 月 31 日以书面形式

发出，会议于 2013 年 1 月 10 日在北京召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出

席会议董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由执行董事、董事

长周纪昌先生主持。会议召开程序及出席董事人数符合《公司法》等法律法规及

公司章程的有关规定，表决结果合法有效。



会议审议通过相关议案并形成决议如下：



一、 审议通过《关于转让振华物流部分股权的议案》



（一） 同意公司及下属子公司中交一航局第四工程有限公司、中交国际（香

港）控股有限公司（曾用名：AZINGOLimited）以评估价值为依据、通过挂牌交

易的方式，在相关产权交易所挂牌转让各自持有的振华物流集团有限公司（以下

简称：振华物流）12.49%、12.61%和 11.68%的股权。本次股权转让完成后，公

司继续持有振华物流 25%的股权。



（二） 同意授权公司副总裁朱碧新先生办理本次股权转让相关事宜。



表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。



二、 审议通过《关于成立中交机电工程局有限公司的议案》





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（一） 同意成立中交机电工程局有限公司及其设立方案，中交机电工程局

有限公司注册资本为 5 亿元人民币，公司以现金方式出资。



（二） 同意授权公司董事长周纪昌先生在总投资金额的范围内，办理中交

机电工程局有限公司设立的相关具体事宜。



表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。



三、 审议通过《关于变更中交财务有限公司注册资本金的议案》



（一） 同意变更筹建中的中交财务有限公司的注册资本金至人民币 50 亿

元，其中公司出资人民币 47.5 亿元，占注册资本的 95%，中国交通建设集团有

限公司出资人民币 2.5 亿元，占注册资本的 5%。



（二） 同意授权公司执行董事、财务总监傅俊元先生签署相关出资协议的

补充协议，与变更注册资本相关的法律文件，以及为设立中交财务有限公司采取

的所有必要的相关行动。



（三） 中国交通建设集团有限公司系公司控股股东，上述交易构成关联交

易，关联董事履行了回避表决程序。



（四） 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。



（五） 该事项的相关公告（中国交通建设股份有限公司关于变更中交财务

有 限 公 司 注 册 资 本 的 关 联 交 易 公 告 ）， 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）。



表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。



四、 审议通过《关于设立中国交建布隆迪办事处的议案》



同意公司在布隆迪设立办事处，中文名称拟为中国交通建设股份有限公司

布隆迪办事处，英文名称拟为 China Communications Construction Company

Limited Burundi Office，注册地为布琼布拉，根据公司授权代表公司在布隆迪开

展有关业务。



表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。



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五、 审议通过《关于中国路桥与中房集团、中房地产合作投资苏州吴江区

滨湖新城住宅项目的议案》



（一） 同意公司下属子公司中国路桥工程有限责任公司与中国房地产开发

集团公司、中房重实地产股份有限公司共同出资设立项目公司，投资建设苏州吴

江区滨湖新城住宅项目的投资计划。



（二） 中国房地产开发集团公司、中房重实地产股份有限公司系公司控股

股东中国交通建设集团有限公司下属企业，上述交易构成关联交易，关联董事履

行了回避表……
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