公告日期：2013-01-12

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2013-004









中国交通建设股份有限公司

关于变更中交财务有限公司注册资本

的关联交易公告





中国交通建设股份有限公司（以下简称：本公司或公司）董事会及全体董

事保证公告内容的真实性、准确性和完整性，承诺公告书不存在虚假加载、误

导性陈述或者重大遗漏，并承担个别及连带的法律责任。









重要内容提示：



本公司与控股股东中国交通建设集团有限公司（以下简称：中交集团）

拟变更正在筹建中的中交财务有限公司（暂定名，最终以工商核准登记的名称为

准，以下简称：财务公司）的注册资本金至人民币 50 亿元，双方股权比例不变

（以下简称：本次交易或本次关联交易）。



交易风险：本次交易尚待提交公司股东大会审议批准，并与公司开业申

请文件一起报送中国银行业监督管理委员会批准。



过去 12 个月内，根据《上海证券交易所上市规则》及《关联交易实施指

引》，需要累计计算的本公司与同一关联人进行的关联交易共计 2 笔，关联交易

金额合计约为 2.2 亿元。









一、 关联交易概述



（一） 2011 年 5 月 17 日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过

了《关于设立中交财务有限公司的议案》，同意与中交集团共同设立财务公司。



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（二） 公司于上述议案审议通过后与控股股东中交集团在北京签署了《中

交财务有限公司出资协议》（以下简称：《出资协议》），约定由双方共同出资设立

财务公司，注册资本为人民币 15 亿元，由本公司与中交集团作为发起人出资设

立，具体出资情况为：中交集团出资人民币 7,500 万元，占注册资本的 5%，全

部以货币出资；本公司出资 142,500 万元，占注册资本的 95%，全部以货币出资。



（三） 2013 年 1 月 10 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议

通过了《关于变更中交财务有限公司注册资本金的议案》。公司与中交集团拟在

申请财务公司开业阶段增加对财务公司的注册资本金至人民币 50 亿元，持股比

例不变，公司出资人民币 47.5 亿元，占注册资本的 95%，中交集团出资人民币

2.5 亿元，占注册资本的 5%，双方均以货币出资。



（四） 公司已于 2013 年 1 月 11 日与中交集团签署了《中交财务有限公司

出资协议之补充协议》（以下简称：《补充协议》），该《补充协议》将于公司与中

交集团履行完毕各自的内部决策程序后生效。



（五） 本次交易的关联交易金额，未达到导致上市公司主营业务、资产、

收入发生重大变化的比例，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重

大资产重组。



（六） 本次交易的对方为公司的控股股东中交集团，根据《上海证券交易

所股票上市规则》和《关联交易实施指引》的相关规定，中交集团属于本公司的

关联法人，因此，本次交易构成上市公司的关联交易。



（七） 本次交易尚需提交本公司股东大会审议批准，《补充协议》于本次

交易经公司股东大会审议批准后始生效。



二、 关联方介绍



（一） 关联方关系介绍



截至本公告发布之日，中交集团持有本公司 10,324,907,306 股股票，占公司

总股本比例的 63.83%，为本公司控股股东。



（二） 关联人基本情况



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中交集团系由国务院国资委管理的大型中央企业，现持有国家工商行政管理

总局核发的《企业法人营业执照》（100000000039954 号），其基本情况如下：



1. 公司类型：有限责任公司（国有独资）



2. 注册资本：人民币 4,754,016,800 元



3. 实收资本：人民币 4,754,016,800 元



4. 法定代表人：周纪昌



5. 注册地址：北京市西城区德胜门外大街 85 号



6. 经营范围：许可经营项目无；一般经营项目为承包境外工程和境内国际

招标工程；各种专业船舶总承包建造；专业船舶、施工机械的租赁和维修；海上

拖带、……
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