公告日期:2017-10-31
证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2017-074
中国交通建设股份有限公司
第三届监事会第二十九次会议决议公告
中国交通建设股份有限公司(以下简称本公司或公司)监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第三届监事会第二十九次会议通知于2017年10月25日以书面形式发
出,会议于2017年10月30日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名,实际
出席监事3名。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定,表决结果合法有效。
会议审议通过相关议案并形成了如下决议:
一、审议通过《关于修订<中国交通建设股份有限公司章程>的议案》
会议同意《关于修订<中国交通建设股份有限公司章程>的议案》,根据相关规定,该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《关于审议公司2017年第三季度报告的议案》
公司监事会审核了公司《2017年第三季度报告》全文及正文的编制和审议程序,
并认真阅读了公司2017年第三季度报告全文及正文,监事会认为:
1.公司2017年第三季度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2.公司 2017 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定,所包含的信息真实客观反映了公司本季度的财务状况和经营成果。
3.未发现参与 2017 年第三季度报告编制和审议的人员不遵守保密规定及损害
公司和投资者利益的行为发生。
4.监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司监事会
2017年10月31日
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