公告日期：2017-03-29

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2017-012



中国交通建设股份有限公司



第三届董事会第三十二次会议决议公告



中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



本公司第三届董事会第三十二次会议通知于2017年3月15日以书面形式发



出，会议于2017年3月28日以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事7



名。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长刘起涛先生主持，董事会成员对会议涉及议案进行了审议，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。



会议审议通过相关议案并形成如下决议：



一、审议通过《关于审议公司2016年度业绩公告及年度报告的议案》



同意公司2016年度业绩公告（H股）及公司2016年度报告（A股）。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。



二、审议通过《关于审议公司2016年度财务决算报表的议案》



1. 同意公司2016年度经审计的财务决算报表（包括2016年度财务决算报



表（H股）及2016年度财务决算报表（A股））。



2. 本议案尚需提交公司2016年度股东周年大会审议批准。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。



三、审议通过《关于审议公司2016年度利润分配及股息派发方案的议案》



1. 同意公司2016年度利润分配方案为，按照不少于当年归属于普通股股东



净利润的20%向全体股东分配股息，即以2016年年末总股本16,174,735,425股



为基数，向全体股东派发每股人民币0.19444 元的股息（含税），总计人民币约



31.45亿元。



2. 公司董事会根据经营实际，建议2016年度分红沿用持续、稳定的利润分



配政策，按照不少于当年实现的可供普通股股东分配利润的20%向全体股东分配



股息。公司分红方案符合《公司章程》和《未来三年（2014-2016）股东回报规



划》的规定。



3. 独立董事发表意见认为，公司2016年度利润分配政策有利于保证股利分



配政策的连续性和稳定性，符合《公司法》、《证券法》等有关法律及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。



4. 本议案尚需提交公司2016年度股东周年大会审议批准。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。



四、审议通过《关于会计政策变更的议案》



1. 同意公司自2016年12月3日起执行财政部颁发的《增值税会计处理规



定》（财会[2016]22号）。



2. 董事会经审议认为，本次会计政策变更，主要对增值税有关会计处理科



目列示内容进行调整，符合财政部会计准则及公司会计核算办法的要求，符合公司及所有股东的利益，同意公司本次会计政策的变更。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。



五、审议通过《关于审议<公司2016年度A股募集资金及优先股募集资金



存放与实际使用情况的专项报告>的议案》



同意《中国交通建设股份有限公司2016年度A股募集资金和优先股募集资



金存放与实际使用情况的专项报告》。该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的关于2016年度A股募集资金及优先股募集资金存放与实际使用情况的公告。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。



六、审议通过《关于审议<公司 2016 年度控股股东及其他关联方占用资金



情况专项报告>的议案》



同意《中国交通建设股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方占用资



金情况专项报告》



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。



七、审议通过《关于公司发行不超过等值于100亿元人民币中长期债券的议



案》



1. 同意公司发行不超过等值于100亿元人民币中长期债券，期限不设上限，



募集资金用于补充营运资金、偿还债务、优化负债结构以及应用于符合国家产业政策的项目建设等。



2. 同意提请股东大会授权本公司执行董事、……
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