公告日期：2017-03-29

中信证券股份有限公司



关于中国交通建设股份有限公司



2016年度关联交易执行情况及2017年度日常关联交易计划事项的核查意见



中信证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为中国交通建设股份有限公司（以下简称“中国交建”、“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，对中国交建2016年度关联交易情况及2017年度日常关联交易计划事项进行了核查，核查情况如下：



一、2016年度关联交易情况



（一）日常性关联交易



根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的关联方范围，结合公司实际经营的需要，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2016年度日常性关联/连交易事项的议案》，独立董事发表了独立意见，预计在2016年度中国交建与中国交通建设集团有限公司（以下简称“中交集团”）及其控股子公司之间，发生的日常性关联交易金额将不超过33.48亿元人民币。公司第三届董事会第三十次会议审议通过《关于调整2016年度日常性关联（连）交易金额的议案》，调整公司日常性关联交易金额为不超过33.98亿元。本次预计的关联交易金额经累计计算后，未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5% ，无需提交公司股东大会审议批准。



公司2016年实际发生日常性关联交易金额为84,819万元，未超过预计金额。



关联交易实际发生金额与预计金额差距较大的主要原因由于中交地产的项目进度未达预期，以及中房集团的项目预计了关联交易金额但未最终发生交易。



2016年日常性关联交易实际发生的细分类别如下：



单位：万元



交易类型 关联方 2016年预计金额 2016年实际发生金



额



向关联方租赁费用 中交集团 7,000 4,406



接受关联方资产管理 中交集团 7,000 5,462



服务



提供建造服务 中交集团及/或其下 95,000 65,843



属全资或控股子公司



接受劳务与分包 中交集团及/或其下 1,800 1,747



属全资或控股子公司



财务公司吸收关联人 中交集团及/或其下 5,000 4,987



存款 属全资或控股子公司



财务公司贷款给关联 中交集团及/或其下 200,000 0



人 属全资或控股子公司



其他 中交集团及/或其下 24,000 2,374



属全资或控股子公司



合计 339,800 84,819



（二）非经常性关联交易



2016年，公司董事会审议批准非日常性关联交易4项，发生关联交易金额



34.24亿元。其中，与关联人因设立公司或共同合作等进行共同投资涉及关联交



易3项，交易金额8.24亿元；认购关联人发行的证券进行对外投资涉及关联交



易1项，交易金额26.00亿元。



关联交易内容 涉及关联方 金额（万美元） 履行程序



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