公告日期：2017-03-29

中国交通建设股份有限公司



2016年度独立董事述职报告



作为中国交通建设股份有限公司（以下简称公司）董事会的独立董事，在2016年度严格遵守《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规以及《中国交通建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中国交通建设股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）等制度的规定，本着“恪尽职守、勤勉尽责”的工作态度，发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2016年独立董事履职情况向各位股东及股东代表报告如下：



一、独立董事的基本情况



公司第三届董事会中独立董事共 3人，分别是刘章民、梁创顺和



黄龙。该三名独立董事分别来自财务、法律和行业的专家，其工作履历、专业背景以及兼职情况，及其与公司的独立性均符合上市地法规要求，并在年报及有关公告予以了详尽披露。



二、独立董事履职情况



（一）出席股东大会、董事会及专门委员会的履职情况



独立董事积极出席公司召开的股东大会、董事会会议及董事会专门委员会会议。召开会议前，独立董事对会议议案及待决策事项所涉及会议材料进行详细审查，组织调研并适时向公司管理层提出质询，以及时了解公司生产运作和经营情况，为董事会的科学决策做出了充分的准备。会议上，各位独立董事以全体股东（特别是中小股东）和公司整体利益为重，认真审议每个议题，积极参与讨论并提出建议和意见，对董事会的各项决策均做出了独立的意愿表达。



2016年，公司共召开1次股东大会会议，董事会共召开8次会议，



审计委员会共召开6次会议，薪酬与考核委员会共召开2次会议，战



略委员会共召开1次会议，提名委员会共召开1次会议。独立董事具



体出席会议的情况如下：



股东大会会议：



姓名 本人出席次数



刘章民 1/1



梁创顺 1/1



黄龙 1/1



董事会会议：



姓名 本人出席次数 委托出席次数



刘章民 8/8 0



梁创顺 8/8 0



黄龙 8/8 0



审计委员会会议：



姓名 本人出席次数 委托出席次数



刘章民 6/6 0



梁创顺 6/6 0



黄龙 6/6 0



薪酬与考核委员会会议：



姓名 本人出席次数 委托出席次数



黄龙 2/2 0



刘章民 2/2 0



战略委员会会议：



姓名 本人出席次数 委托出席次数



刘章民 1/1 0



梁创顺 1/1 0



黄龙 1……
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