公告日期：2018-05-22

证券代码：601799 证券简称：星宇股份 公告编号：2018-018



常州星宇车灯股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



本次会议是否有否决议案：无



一、 会议召开和出席情况



(一)股东大会召开的时间：2018年5月21日



(二)股东大会召开的地点：公司办公楼四楼多功能会议室（常州市新北区秦岭路



182号）



(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 129



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 134,875,958



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份



总数的比例（%） 48.8406



(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。



公司董事长周晓萍女士因公出差，经半数以上董事推举，本次会议由公司董事俞志明先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决方式及表决结果合法有效。



(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、公司在任董事7人，出席3人，董事周晓萍、高国华、刘树廷、汪波因公务



在身未出席；



2、公司在任监事3人，出席2人，监事王世海因公务在身未出席；



3、公司董事会秘书李树军先生出席会议；部分高管列席本次会议。



二、 议案审议情况



(一) 非累积投票议案



1、议案名称：关于《公司董事会2017年度工作报告》的议案



审议结果：通过



表决情况：



同意 反对 弃权



股东类型



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股 134,875,958 100.0000 0 0.0000 0 0.0000



2、议案名称：关于《公司监事会2017年度工作报告》的议案



审议结果：通过



表决情况：



同意 反对 弃权



股东类型



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股 134,859,958 99.9881 0 0.0000 16,000 0.0119



3、议案名称：关于《公司2017年度财务决算报告》的议案



审议结果：通过



表决情况：



同意 反对 弃权



股东类型



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股 134,859,958 99.9881 0 0.0000 16,000 0.0119



4、议案名称：关于《常州星宇车灯股份有限公司2017年年度报告》全文和摘



要的议案



审议结果：通过



表决情况：



同意 反对 弃权



股东类型



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股 134,859,958 99.9881 0 0.0000 16,000 0.0119



5、议案名称：关于《公司2017年度利润分配方案》的议案



审议结果：通过



表决情况：



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