公告日期：2024-12-21

证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2024-039

常州星宇车灯股份有限公司

第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次会议的通知于 2024 年 12 月 14 日以电话、电子邮件、现场送达
方式发出。

（三）本次会议于 2024 年 12 月 20 日在公司以现场结合通讯方式召开。

（四）本次会议三名监事全部出席。

（五）本次会议由监事会主席徐小平先生主持。公司部分高管及董事会秘
书列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用暂时闲置的公开发行 A 股可转换公司债券募集

资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司计划使用最高额度不超过 5.00 亿元的暂时闲置的公开发行 A 股可转换公司债券募集资金适时进行现金管理事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，在保证募集资金安全的情况下，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响募集资金项目的正常运作，符合公司和全体股东的利益。相关决策程序符合法律法规和《常州星宇车灯股份有限公司章程》的规定，同意公司对上述募集资金适时进行现金管理。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案具体内容见与本公告同日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）上披露的《星宇股份关于使用暂时闲置的公开发行 A 股可转换公司债券募集资金

证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2024-039

进行现金管理的公告》（公告编号：2024-040）。

特此公告。

常州星宇车灯股份有限公司监事会
二〇二四年十二月二十一日

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