公告日期：2020-02-13

证券代码：601798 证券简称：ST 蓝科 公告编号：2020-011

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 2 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 232,961,837

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 65.7103

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，现场会议由董事长段玉林先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事陈永红因公务未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了会议；公司全部高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 232,869,837 99.9605 92,000 0.0395 0 0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

1 《关于公司 7,575,100 98.8000 92,000 1.2000 0 0.0000
董事、监事、

高级管理人


员薪酬的议

案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：罗会远、王澍颖
2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》及其他法律、法规的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议
2、北京海润天睿律师事务所关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2020 年
第一次临时股东大会之法律意见书

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
2020 年 2 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。