公告日期：2024-04-27

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

关于第六届董事会第二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届
董事会第二次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场会议方式召开。2024
年 4 月 17 日公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由王健先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

一、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》。


表决结果：同意：9 票；反对：0 票，弃权：0 票

详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2023 年
度独立董事述职报告》。

公司独立董事将于年度股东大会上向股东报告 2023 年度履职情况。

四、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
五、审议通过《关于 2023 年度内部控制审计报告的议案》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内部控制审计报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
六、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》。


表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
本议案需提交公司股东大会审议。

详见同日刊载于上海证券交易所网站《www.sse.comcn》的《2023年度决算报告》。

七、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告及其摘要》。

本议案已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
本议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年年度利润分配方案公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。


九、审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

此议案关联董事王健、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勤、汪金贵回避表决，由非关联方董事进行表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，一致同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见同日刊载于上海证券交易所网站《www.sse.comcn》的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》。

十、审议通过《关于公司申请金融机构综合授信的议案》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

为满足公司正常经营的资金需求，2024 年度公司拟向金融机构申请不超过 20.5 亿元人民币的授信额度，期限为自公司股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日。

综合授信用途包括但不限于：短期流动资金贷款、并购资金贷款、长期借款等。授信起始时间、授信期限及额度最终以银行实际审批为准。在授信期限内，以上授信额度可循环使用。本次授信额度不等于实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况由公司管理层审批确定。同时将提请公司股东大会
授权公司管理层办理相关业务，并签署有关法律文件。

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