公告日期：2024-04-27

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

（孙延生）

2023 年度，本人作为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责及时了解公司的生产经营及发展情况,积极参加公司股东大会、董事会和董事会专门委员会会议,认真审议公司各项议案,并基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，有效维护了公司整体利益和全体股东,特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下:

一、独立董事的基本情况

2023年度，本人系公司第五届董事会独立董事，具体情况如下：

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

孙延生：男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年7月毕业于中国人民大学法律硕士专业。律师资格、基金从业资格、独立董事资格。1986年7月至1988年8月，任内蒙古呼伦贝尔盟司法处机关干部;1988年8月至1993年7月，任山东省威海市司法局机关干部;1993年7月至1999年8月，任山东省威海市明威律师事务所律师;1999年8月至2002年12月，任北京市中银律师事务所律师;2002年12月至2013年2月，任北京市天银律师事务所创始合伙人、律师;2013年2月至2016年4月，任中国证监会规划委员会专职委员、研究员;2016年4月至今，任北京诚投资管理咨询中心(有限合伙)有限合伙人;2017年1月至2019年1月，任国家中小企业发展基金投资决策委员会委员;2017年9月至2022年6月，任江苏中信博新能源科技股份有限公司(科创板)独立董事;2020年2月至2023年8月，任新华都特种电气股份有限公司(创业板)独立董事;2021年5月至今，任牡丹江恒丰纸业股份有限公司(沪市主板上市公司)独立董事;2022年1月至今，任中航科电(创业板过会)独立董事；2020年12月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司独立董事(沪市主板上市公司)。

（二）独立董事独立性的情况说明。


作为独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职，未直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或在公司前五名股东单位任职;没有为上市公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，不存在任何影响担任本公司独立董事的情形。履职过程中，不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。

综上,不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2023年度，公司共召开7次董事会，6次会议以通讯方式召开。公司共召开3次股东大会，其中1次年度股东大会、2次临时股东大会，具体会议出席情况如下:

参加董事会情况 参加股东

大会情况

董事 是否连续

姓名 本年应参加 亲自出席 以通讯方 委托 缺席 两次未亲 应出席 实际出

董事会次数 次数 式参加次 出席 次数 自参加会 次数 席次数

数 次数 议

孙延生 7 7 6 0 0 否 3 3

2023年度，公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议，也没有反对、弃权的情况。

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设有战略、薪酬与考核、提名、审计委员会共四个专业委员会。本人任薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委……
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