公告日期：2024-04-27

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

关于与国机财务有限责任公司续签《金融服务协议》
暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

根据经营发展需要，为促进甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）重点业务的可持续、高质量的发展，本着专业协作、优势互补的合作原则，公司拟与实际控制人中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）控股子公司国机财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）继续签署《金融服务协议》，自公司股东大会批准该协议之日起有效期三年。在协议期内，财务公司为公司提供综合授信不高于人民币伍亿元，为公司提供金融服务。

本次交易构成关联交易。

本次交易未构成重大资产重组。

公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过该事项，
独立董事孙延生、周邵萍、张正勇一致同意将该议案提交公司董事会审议。公司第六届董事会第二次会议审议通过该议案。此议案关联董事王健、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勤、汪金贵回避表决，由非关联董事进行表决。独立董事孙延生、周邵萍、张正勇均对本议案投赞成票。

过去 12 个月，除日常关联交易外，公司未发生与同一关联人进行的交易
以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易。

该事项尚需提交公司年度股东大会审议。

一、关联交易概述
根据甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，本着平等自愿、诚实守信、互惠互利的原则，经公司第五届董事会第四次会议、
2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司和实际控制人中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）控股子公司国机财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）于 2021 年 6 月签署《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司与国机财务有限责任公司金融服务协议》（以下简称“《金融服务协议》”），有效期三年。该协议即将到期，公司拟与财务公司继续签署《金融服务协议》，财务公司为公司提供综合授信不高于人民币伍亿元，为公司提供金融服务。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定，本次交易构成关联交易。

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二次会议，以 3 票赞成、0 票反
对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与国机财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，董事会对上述议案进行审议时,关联董事王健、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勤、汪金贵回避表决，由非关联董事进行表决。独立董事孙延生、周邵萍、张正勇一致同意该事项。该事项已经公司独立董事 2024年第二次专门会议审议通过。
至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易（不含日常关联交易）达到 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，需提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需报经有关部门批准。

二、关联人介绍

（一）关联人的基本情况。
名称：国机财务有限责任公司
统一社会信用代码：9111010810001934XA

成立时间：1989 年 01 月 25 日

注册地址:北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座 5 层 519、520、521、522、523、525、
8 层
法定代表人：王惠芳
注册资本：175,000 万元
主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；保险代理业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东：中国机械工业集团有限公司

主要财务数据:截至 2023 年 12 月 31 日,财务公司资产总额为 4,804,158.99 万元，
净资产为 410,138……
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