公告日期：2024-04-27

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届
监事会第二次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场会议方式召开。2024
年 4 月 17 日公司已向全体监事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由张信先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
一、 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交股东大会审议。
二、 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交股东大会审议。

详见同日刊载于上海证券交易所网站《www.sse.comcn》的《2023年度决算报告》。

三、 审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。

监事会认为：公司依据内部控制相关规定，继续完善公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
四、 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年年度利润分配方案公告》。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，决策程序合法、规范，不存在损害公司及股东整体利益的情形。

本议案需提交公司股东大会审议。
五、 审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023
年年度报告及其摘要》。

公司监事会对公司 2023 年年度报告进行了认真、细致的审核，认为公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交股东大会审议。
六、 审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计和内控审计机构的议案》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》

本议案需提交股东大会审议。
七、 审议通过《关于对国机财务有限责任公司的风险评估报告的议案》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

监事会认为：国机财务有限责任公司经营情况良好且发展稳定，
符合《企业集团财务公司管理办法》对于经营资质、内控制度建设、风险管控体系的要求。董事会审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形,关联董事已回避表决，不存在损害公司及股东利益的情形.
八、 审议《关于公司 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》。

（一）董事薪酬标准

1.独立董事薪酬标准为 12 万元/人/年，按月发放，该薪酬性质为津贴；

2.在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的管理职务（以较高职务为准）按公司相关薪酬管理制度领取薪酬；

3.在股东单位任职的董事不在公司领取薪酬；

4.上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

（二）董事会议津贴

1.董事会会议以现场形式召……
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