公告日期：2018-03-27

A股代码：601788 A股简称：光大证券 公告编号：临2018-009



H股代码：6178 H股简称：光大证券



光大证券股份有限公司



第五届董事会第四次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2018年3月9日以专人送达或电子邮件方式发出。会议于2018年3月26日13:30在北京太平桥大街25号中国光大中心A座1320会议室召开。本次会议应到董事11人，实际参与表决董事11 人。其中，高云龙先生授权委托葛海蛟先生代为行使表决权；葛海蛟先生、薛峰先生、居昊先生、徐经长先生、熊焰先生、区胜勤先生现场出席会议；殷连臣先生、陈明坚先生、薛克庆先生、李哲平先生以通讯方式出席会议。本次董事会由公司董事长薛峰主持，公司监事长和部分监事、高管列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会的规定。本次董事会会议决议合法有效。



公司董事经认真审议，通过了以下决议：



一、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。



议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。



二、审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要的议案》。



议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



三、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告的议案》。



议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



四、审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案的议案》，同意



以2017年12月31日公司A股和H股总股本4,610,787,639股为基



数，向全体A股和H股股东每10股派送现金股利2.00元（含税），



共派发现金股利922,157,527.80元。



议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



五、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告的议案》。



议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。



六、审议通过了《公司2017年度社会责任报告/ESG报告的议案》。



议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。



七、审议通过了《公司2017年度合规工作报告的议案》。



议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。



八、审议通过了《公司2017年度风险评估报告的议案》。



议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。



九、审议通过了《公司2017年度净资本计算表及风险控制指标



监管报表的议案》。



议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。



十、审议通过了《公司2018年度风险偏好的议案》。



议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。



十一、审议通过了《公司 2018 年度自营业务规模的议案》，同



意：



1、2018年自营非权益类证券及其衍生品投资规模上限为净资本



的240%（监管标准为不超过净资本的500%）；



2、2018年自营权益类证券及其衍生品投资规模上限为净资本的



60%（监管标准为不超过净资本的100%）；



3、管理层应严格遵循审慎原则进行自营业务操作，公司实施自营投资过程中如果发生情况变化，提请股东大会授权董事会对公司自营额度进行调整并予公告。



议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



十二、审议通过了《公司 2018 年度预计日常关联/连交易的议



案》。



本议案涉及关联/连交易，关联董事高云龙先生、葛海蛟先生、薛峰先生、居昊先生、殷连臣先生、陈明坚先生回避表决。



议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



十三、审议通过了《关于公司发行境外债务融资工具一般性授权的议案》，同意发行境外债券融资工具的具体安排如下：



1、品种……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。