公告日期：2017-02-28

证券代码：601788 证券简称：光大证券 公告编号：2017- 011



光大证券股份有限公司



关于召开2017年第二次临时股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



股东大会召开日期：2017年4月17日



本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票



系统



一、 召开会议的基本情况



(一) 股东大会类型和届次



2017年第二次临时股东大会



(二) 股东大会召集人：董事会



(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结



合的方式



(四) 现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间：2017年4月17日 14点30分



召开地点：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座1320会议室



(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。



网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



网络投票起止时间：自2017年4月17日



至2017年4月17日



采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。



(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序



涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。



二、 会议审议事项



本次股东大会审议议案及投票股东类型



投票股东类型



序号 议案名称 A股股东、H股股东



非累积投票议案



1 关于修订《公司章程》的议案 √



2.00 关于对公司发行境内债务融资工具进行一般 √



性授权的议案



2.01 发行主体、发行规模及发行方式 √



2.02 债务融资工具的品种 √



2.03 债务融资工具的期限 √



2.04 债务融资工具的利率 √



2.05 担保及其他安排 √



2.06 募集资金用途 √



2.07 发行价格 √



2.08 发行对象及人民币债务融资工具发行向公司 √



股东配售的安排



2.09 债务融资工具上市 √



2.10 人民币债务融资工具的偿债保障措施 √



2.11 决议有效期 √



2.12 发行公司境内债务融资工具的授权事项 √



1、各议案已披露的时间和披露媒体



上述议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，相关公告刊……
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